証券コード： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 証券略称： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 公告番号：2022087債券コード：123046債券略称：天鉄転債
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
第4回監事会第13回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第13回会議は2022年5月30日に会社の3階会議室で現場と通信を結合する方式で採決を行い、会議の通知は2022年5月24日に電話、現場の送達形式で監事の皆様に届く。会議は監査役3人、会議監査役3人に出席しなければならない。今回の監事会は監事会主席の翟玉女史が主宰し、会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」「監事会議事規則」と「会社規約」の関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の投票採決を経て、審議は以下の決議を採択した。
1、「〈＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ＃＃2022年第二期製限株式激励計画（草案）について」及びその要旨を審議、採択した議案」
審査を経て、監事会は「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株式激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの関連法律、法規及び規範性文書の規定；今回の製限株激励計画の実施は合法的で、規則に合わせて、会社の持続的な発展に有利で、会社と全株主の利益を損なう状況は存在しない。「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画（草案）」とその要約は会社の株主総会の承認を経て、関連法律、法規及び規範性文書の要求に従って実施することができる。
「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画（草案）」とその要旨は、同日中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「〈＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ＃＃2022年第二期製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した議案」
会社の2022年第2期製限株激励計画の順調な実施を保証するために、「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は特に「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画の審査管理方法」を製定した。
「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画の審査管理弁法の実施」、具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「査察Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画激励対象リストに関する議案」を審議、採択した議案」
審査を経て、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人はすべて会社が本計画を実施する時に会社で働いて、会社の経営業績と将来の発展に直接影響を与える取締役、高級管理者、核心管理者、核心技術（業務）の中堅で、独立取締役、監事を含まず、以下の状況は存在しない：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
今回の激励計画に組み込まれた激励対象は「会社法」「証券法」などの法律法規、規範性文書で規定された職務資格を備え、「管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社2022年第2期製限性株式激励計画（草案）」とその要約で規定された激励対象の条件に符合し、それは今回の激励計画の激励対象資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開催する前に、掲示板に激励対象リストを掲示する方式またはその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する前の5日に激励リストの審査と公示状況に対する説明を披露した。
「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画激励対象リスト」、具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第4回監事会第13回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 監事会2022年5月30日
