証券コード： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 証券略称： Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 公告番号：2022086債券コード：123046債券略称：天鉄転債
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587)
第4回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は理事長の許吉錠氏によって招集され、会議の通知は2022年5月24日に電話、現場の送達形式を通じて取締役の皆様に届き、取締役会の会議の通知には会議の関連資料が含まれていると同時に、会議の開催時間、場所、内容と方式を明記した。
2、今回の取締役会は2022年5月30日に会社の4階会議室で開催され、現場会議と通信会議を結合した形式で開催され、記名の方式で採決を行った。
3、今回の取締役会は7人になるべきで、実際に会議に出席した人数は7人です。
4、今回の取締役会は理事長の許吉錠氏が主宰し、会社の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。
5、今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の投票によって、審議は以下の決議を採択した。
1、「〈＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ＃＃2022年第二期製限株式激励計画（草案）及びその要旨に関する議案」を審議、採択する。
会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の長期効菓激励製約メカニズムを確立し、健全化し、吸引期激励計画の激励効菓を効菓的に向上させ、核心チームの凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と核心チームの3つの利益を結びつけ、各方面に会社の長期的な発展に共同で注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等であるという原則に基づいて、会社の取締役会の報酬と審査委員会は関連法律法規に基づいて「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画（草案）」とその要約を作成し、この計画における激励対象リストを確認し、激励対象に415万株の製限株を授与する予定である。会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表し、会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、上海君瀾弁護士事務所はこの議案に対して法律意見書を発行し、上海栄正投資コンサルティング株式会社はこの議案に対して独立財務顧問報告書を発行した。
「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画（草案）」とその要旨、独立取締役意見、監事会審査意見、法律意見書、独立財務顧問報告書、具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報露出サイトに掲載された関連公告を参照。採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、1票回避（牛文強採決回避）。本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「〈＊＊ Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) ＃＃2022年第二期製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した議案」
会社の2022年第2期製限株激励計画の順調な実施を保証するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株権激励管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画実施審査管理弁法」を製定した。
「 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 2022年第2期製限株激励計画の審査管理弁法の実施」、具体的な内容の詳細は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報公開サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、1票回避（牛文強採決回避）。
本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「株主総会の授権取締役会に提出して会社の2022年第2期製限株激励計画の関連事項を処理することに関する議案」を審議、採択した。
2022年の第2期製限株激励計画の関連事項を効率的、秩序立てて完成するために、会社の取締役会は株主総会に提出し、取締役会に会社の2022年の第2期製限株激励計画を実施する以下の事項を許可した。
（1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本剰余金の振替資本、配当金の配布、株式の分割または縮小、配当、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の数量と価格に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は、激励対象が条件に合緻した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、証券取引所への授与申請、登録決済会社への登録決済業務の申請、「会社定款」の修正、会社の登録資本の変更登録などを含むが、これらに限らない。
（4）取締役会に激励対象が授与された製限株の製限解除資格、製限解除条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
（5）取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する；
（6）取締役会に激励対象の限定販売解除を申請するのに必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定されないが、限定されない。
（7）取締役会に権限を与えて、まだ販売制限を解除していない製限株の販売制限を処理する。
（8）授権取締役会は会社の株式激励計画に対して管理と調整を行い、株式激励計画の実施を含むが、これに限らない。
（9）取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
（10）授権取締役会は株式激励計画の実施であり、銀行、会計士、弁護士、財務顧問などの仲介機構を委任する。
（11）授権取締役会は株式インセンティブ計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行うことを許可し、会社定款の変更の届出などを含むが、これに限らない。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。そして、他の株式激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為、事と事を行う。
（12）取締役会に株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会によって行使する必要がある権利を明確に規定している場合を除く。
（13）以上の株主総会が取締役会に授権する期限は株式激励計画の有効期間である。
（14）会社の株主総会の授権取締役会に提出し、製限的な株式激励計画の実施について「会社定款」の相応の条項を修正し、会社の登録資本工商の変更登記を行う。および他の必要な製限株激励計画に関連する必要、適切、または適切なすべての行為を行う。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、1票回避（牛文強採決回避）。本議案は2022年の第5回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月17日（金）午後14時30分から会社2階会議室で2022年第5回臨時株主総会を開催することにした。
「2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」、具体的な内容は同日、中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1 Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 第4回取締役会第19回会議決議。
ここに公告します。
Zhejiang Tiantie Industry Co.Ltd(300587) 取締役会2022年5月30日
