証券コード： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 証券略称： Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 公告番号：2022060 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
会社役員の増補に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に開催された第5回取締役会第20回臨時会議の審議によって「会社取締役の増補に関する議案」を採択し、持株株主 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ホールディングス有限会社（以下「 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) グループ」と略称する）の推薦と会社取締役会指名委員会の審査によって可決され、馬小川氏を会社の第5回取締役会取締役候補に指名することに同意した。同時に会社戦略委員会委員に追加され、任期は株主総会の審議が通過した日から今期の取締役会の任期が満了するまでです。馬小川さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
今回の取締役増補事項が完成した後、第5回取締役会のメンバーの中で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、関連する法律法規の要求に合緻している。審査の結菓、馬小川氏には「発改財金[2017427号」という文書に規定された製限が他社の法定代表者（責任者）、取締役、監事、高級管理者になる製限はなく、「発改財金[2017454号」という文書に規定された製限がありません。
この事項はまだ会社の株主総会で審議されなければならない。
ここに公告します。
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 取締役会2022年5月31日
附：馬小川氏略歴
馬小川さんの略歴
馬小川さん、1986年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学本科学歴、高級会計士、公認会計士、経済師。2009年8月から11月まで、任 Petrochina Company Limited(601857) 西部パイプライン会社独子山支社の会計；2009年12月から2010年4月まで、任 Petrochina Company Limited(601857) 西部パイプライン会社財務資産処会計；2010年5月から2013年6月まで、任 Petrochina Company Limited(601857) 西部パイプライン会社生産技術サービスセンター会計；2013年7月から2017年11月まで、 Petrochina Company Limited(601857) 西部パイプライン会社の財務資産処の財務マネージャーを務め、コスト、予算、情報化の仕事を管理した。2017年12月から現在まで、珠海市人民政府国有資産監督管理委員会の財務総監を務めている。2018年3月から2020年9月まで、珠海交通グループ有限会社の取締役を務めた。2018年3月から2021年4月まで、珠海市農業投資ホールディングス有限会社の財務総監を務め、その中で2020年7月から2021年4月まで、珠海市農業投資ホールディングス有限会社の取締役を務めた。2018年3月から2021年4月まで、珠海安全保障グループ有限会社の取締役、財務総監を務めた。2018年12月から2021年10月まで、珠海航空有限会社の監事を務めた。2020年12月現在、 Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 取締役を務めています。2021年4月現在、 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ホールディングス有限会社の取締役、財務監督を務めている。珠海九洲ホールディングス有限会社の取締役を務めています。
馬小川氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) グループで取締役、財務総監を務め、会社の実際の支配人である珠海市の国資で財務総監を任命しているほか、会社の議決権のある株式の5%以上を保有する株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしておらず、明確な結論が出ていない場合もある。中国証券監督会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことはない。「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。「会社法」と「会社規約」に規定された職務条件に合緻している。
