Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
2021年年次株主総会
会議の資料
2022年6月22日
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
2021年年次株主総会の現場会議議事日程
一、会議時間：2022年6月22日（水）午後14：00
二、会議場所：北京市西城区西直門南小街147号207会議室三、会議内容：
（I）司会者が開幕の挨拶をする。
（II）選挙で投票監督者と投票者リストを発表する；
（III）次の議案を審議する：
1.『会社2021年度取締役会仕事報告』
2.『会社2021年度監事会業務報告』
3.『2021年度財務決算に関する議案』
4.『2022年度経営計画に関する議案』
5.『2021年度利益分配事前案に関する議案』
6.「会社2021年度独立取締役叙職報告」
7.『「会社定款」の改訂に関する議案』
8.『「株主総会議事規則」の改訂に関する議案』
9.『「取締役会議事規則」の改訂に関する議案』
10.「の改訂に関する議案」
（IV）株主発言及び株主質問への回答；
（i）株主審議採決；
（Ⅵ）採決票を点検し、現場での採決結菓を発表する。
（i）株主総会決議を読み上げる。
（i）証人弁護士が法律意見書を読み上げる；
（Ⅸ）司会者が閉会の辞を述べる。
議案1
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2021年度取締役会活動報告
株主および株主代表の皆様：
2021年、会社の取締役会はグリーン転換、高品質発展、穏健経営、リスク管理製御などのテーマをめぐって深い研究判断とシステム分析を行い、国務院と中国証券監督管理委員会の上場会社の品質向上の配置要求に基づき、「会社法」「会社規程」が与えた職権を真剣に履行した。「第十四次五カ年計画」の開局の年、会社は自分の「第十四次五カ年計画」の発展戦略をしっかりと中心に据え、中央企業の責任責任を担い、モデルチェンジとグレードアップの歩みを加速させ、グリーン、安全発展を全力で推進し、「二重炭素」目標の実現を助力した。電力業界の発展の新しい段階、新しい構造の下で、会社は積極的に挑戦に直麺し、チャンスを奪い、利益優先を堅持し、科学的な発展、秩序ある経営を実現し、株主全体の合法的な権益を効菓的に維持した。
現在、会社の2021年度取締役会の仕事状況と2022年度の仕事計画について以下のように報告します。
第一部2021年度取締役会の仕事状況
一、2021年度会社経営成菓
2021年末現在、会社の持株容量は362183万キロワットである。資産総額は241370億元で、期初より124.6億元増加した。資産負債率は63.52%で、前年末より0.40ポイント低下した。
2021年、年間を通じて一般および以上の事故が発生しておらず、今年度の新規搭載機は439万15万キロワット時で、総完成発電量は1538億6500万キロワット時で、前年同期比3.61%上昇した。平均インターネット接続料金は0.319元/キロワット時で、前年同期比5.98%増加した。年間営業収入は436億8200万元で、前年同期比11.09%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は24億3700万元で、前年同期より55.82%減少した。基本的な1株当たりの収益は0.3220元で、前年同期比58.79%減少した。
年間の生産、経営、安全情勢は全体的に安定し、抗疫病、抗台、抗凍結などの特殊な時間帯の保電任務を円満に完成し、良好な企業イメージを維持した。
二、取締役会の開催状況
2021年、取締役会を16回開き、68件の議案を審議した。会社の全取締役は年内の歴代取締役会に出席し、欠席状況は発生しなかった。審議内容は以下の通り。
1.人事変更
会社の独立取締役邵呂威氏、曽鳴氏は年内に任期が6年満了し、「会社法」「会社定款」の関連規定及び会社取締役会指名委員会の意見に基づいて、取締役会はそれぞれ許軍利氏、張粒子氏を会社の第11回取締役会の独立取締役とすることを審議し、2021年5月と2021年7月の株主総会で審議し、可決した。
2.製度改訂
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社管理準則」などの法律法規に基づき、取締役会は「対外投資管理製度の改訂に関する議案」「募集資金管理製度の改訂に関する議案」「取締役会指名委員会の仕事細則の改訂に関する議案」「資産減損準備管理方法の改訂に関する議案」「の改訂に関する議案」「の改訂に関する議案」を審議、採択した。計6つの議案は、上場会社の監督管理の最新の要求に基づいて、会社管理の製度根拠をさらに最適化し、改善した。
また、倫交所が世界預託証憑を発行した後、会社は登録資本及び「会社定款」の相応の内容を変更し、取締役会は「会社がロンドン証券取引所に上場した後の登録資本の変更と「会社定款」の改訂に関する議案」を主宰した。
3.対外投資
2021年6月、インドネシアの巴塘プロジェクトの株式の一部を買収することを審議し、承認した。2021年9月、孟底溝水発電所の動態総投資額は347億2200万元で、その中の資本金は69.44億元であることが審議、承認された。
4.権益融資
会社の非公開発行A株募金36.33億元プロジェクトと結びつけて、取締役会は「会社の非公開開発行A株株案に関する議案」「会社の非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」など12項目の関連議案を審議し、非公開発行株の順調な完成を確保した。総株式は69.66億株から74.54億株に増加した。
5.債権融資
会社の債務構造をさらに改善し、会社の融資ルートを広げ、会社の資金需要を満たすために、取締役会は会社が専門投資家向けに公開発行した30億の社債を登録し、金融機関の借金を返済し、債務構造を調整し、流動資金を補充し、プロジェクトの投資と法律法規が許可したその他の用途を登録することを審議し、2021年11月に中国証券監督会の許可を得た。また、取締役会は、会社が登録して中期手形を発行する総額が人民元30億元を超えず、単筆の発行期限は5年を超えず、運営資金の補充、金融機関の借金の返済などに使用することを審議し、2021年7月に登録を許可した。
6.保証事項
2021年8月、取締役会は持株子会社の新源中国及び新源タイ、創冠タイ、創冠香港の4社が新源タイ、創冠タイと新源バンコクの3社が中銀タイと締結した与信契約に7億7800万バーツを超えない連帯責任保証を提供することに同意した。
7.関連取引
完全子会社の国投環が中成グループに人民元41992476万元で保有する新源中国の60%の株式を譲渡することに同意した。この非公開協議方式の譲渡事項は取締役会の審議を経て可決された後も、国家開発投資グループ有限会社の承認を得る必要がある。
8.定期レポート
会社の2020年度、2021年第1四半期、半年度、3四半期の報告を審議、承認し、市場に会社の財務状況と経営成菓を真実、正確、完全に伝えることを確保した。
9.利益分配状況
2020年度の利益分配は総株式6965873347株を基数とし、全株主に現金配当人民元0.28元を配布し、配当比率は35%に達し、多くの株主の承認を得た。
また、取締役会は「今後3年間の株主還元計画（20212023年）」を審議し、20212023年に会社が毎年現金で分配する利益が原則的にその年に実現した連結報告書の分配可能利益の50%以上であることに同意した。会社の発展段階は長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
10.業績考課と業績契約の締結
2020年度の職業マネージャーの業績考課を円満に完成し、2020年度の報酬と2021年度の報酬を審査した。
「職業マネージャー業績考課管理弁法」に基づき、2021年度業績考課と11期取締役会職業マネージャー業績考課の根拠として、職業マネージャーの2021年度業績考課契約の締結を完了した。
11.会計機構の招聘
信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2021国内年度監査機関として招聘する。
12.会計政策の調整
「会計政策の変更に関する議案」を審議し、収入関連会計政策、賃貸関連会計政策を調整した。
13.組織機構の調整
会社の仕事の手配と実際の需要に基づいて、総合部、党群工作部の名称を調整した。総合部は総合部（党委員会事務室）に調整された。党群工作部は党群工作部（党委員会宣伝部）に調整された。三、報告期間内の主な仕事
（I）規則を厳格に守り、勤勉に職責を履行する
2021年、取締役会は9回の株主総会を開催し、その中の年度株主総会は1回、臨時株主総会は8回で、いずれも現場投票とネット投票を結合した方式で開催された。これまでの株主総会の議案はすべて順調に株主総会の採決を通過した。
2021年、取締役会の各専門委員会は23回開催され、その中で戦略委員会は5回、指名委員会は5回、報酬と審査委員会は6回、監査委員会は7回だった。戦略委員会は何度も「第十四次五カ年計画」の戦略計画編制状況と報告内容を重点的に討論し、投資プロジェクトと投資後の評価に対する研究を強化し、取締役会の科学的な政策決定のために献策した。監査委員会は積極的に内外部の監査機構と密接なコミュニケーションを維持し、財務監査、内部製御管理などに対して指導意見と要求を提出し、関連取引の必要性、公平性、定価公正性に注目している。報酬と考課委員会は報酬状況と考課業績結菓を真剣に審査し、会社の実際に基づいて「取締役、監事及び高級管理者報酬考課管理弁法」を改訂した。指名委員会は厳格な指名プログラムを行い、2人の独立取締役の選挙と相応の主任委員の選挙を円満に完成した。
2021年、各独立取締役はそれぞれ電力業界、法律コンプライアンス、会計監査分野における専門的な優位性を発揮し、関連取引、製度改訂、対外保証、取締役指名任免、会計事務所変更、非公開発行株式など17項目の議案に対して事前審議または独立意見を発表した。彼らは積極的に会社を理解し、提案し、知恵を貢献し、会社のプロジェクト調査に参加し、必要に応じて会社の経営陣を組織してコミュニケーションと交流を行い、株主の権益を維持している。
（II）ガバナンス効率を高め、会社価値を伝える
会社は上場会社の情報開示義務を忠実に履行し、多くの投資家の知る権利を保障している。会社は年間4回、臨時公告98回の定期報告を発表した。預託証憑が倫交所に上場した後、倫交所と会社のウェブサイトを通じて世界の投資家に会社の生産経営に関する重要なデータと中国語と英語の定期報告33件を披露し続け、適時、正確、完全に投資家に会社の経営管理、規範運営と重大な決定などの事項に関する情報を伝え、5年連続で上交所の「情報公開A級」評価を獲得した。国務院国家資本委員会の「国有企業会社管理モデル企業リスト」に入選し、健全な発展、投資家に責任を負う市場イメージを確立した。
取締役会は会社の多ルートと投資家の相互作用を十分に支持し、投資家関係管理の仕事を非常に重視している。「コンプライアンス、能動的、平等、誠実さ」の投資家関係管理原則に基づき、会社は投資家関係ホットライン、上証Eインタラクティブ、業績発表会、ネット上の業績説明会、ネット上の投資家接待日、証券会社戦略交流会などの多種の形式を含む Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 交流ルートを構築し、積極的に資本市場に会社価値を伝え、業界のホットな問題を討論し、資本市場の会社に対する革新的な発展を聴取した。「第14次5カ年計画」の作成などの意見提案。2021年に開催された年度業績発表会は、 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) を結合した方法で多くの投資家を招待し、投資家との連絡と相互作用は市場に企業価値と発展の自信をよりよく伝え、中国上場会社協会の「ベストプラクティス事例」を獲得した。
（III）リスク管理製御を向上させ、法治建設を推進する
取締役会は監督の役割を十分に発揮し、製度管理製御システムを強化し、持株投資企業の取締役会建設を強化し、外部取締役が多数を占めることを実現する。「第十四次五カ年計画」の法治建設計画を全麺的に実行し、会社の法に基づく管理効菓を高める。全プレートのコンプライアンス管理組織アーキテクチャを組織し、確立し、海外重点分野のコンプライアンスマニュアルを製定し、国内外のプロジェクト投資の法律審査のチェックに力を入れ、コンプライアンス管理規範の運行を持続的に推進する。会社の風製御レベルは絶えず向上し、経営基礎は絶えず強固になっている。
財政部、証券監督管理委員会などの監督管理機構が共同で製定した「企業内部製御基本規範」に基づき、2021年に「内部製御管理弁法」を再改正し、会社と持株投資企業の内部製御活動に対して検査と評価を行った。内部製御評価基準の判定に基づいて、社内製御は有効に実行され、会社が内部製御を実施する目標を達成した。
（IV）モデルチェンジとアップグレードを加速し、高品質の発展を堅持する
「3060」「炭素達峰・炭素中和」の目標をアンカーし、会社のクリーン電源の近年の占有率は引き続き着実に向上し、新エネルギープレートの利益は増加し、クリーン発展、グリーン発展は高速道路に入った。一方、雅砻江の中流開発を着実に推進することを堅持し、2021年9月、両河よだれ発電所という中国で最も標高の高い百万キロワット級の水力発電所が操業を開始することに伴い、「大国重器」の上新を実現し、水力発電の発展が Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) の経営業績の「基本盤」を安定させる。雅砻江流域のクリーンエネルギーモデル基地の建設は国家に組み入れられた。
