株式コード： Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 株式略称：＊ Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 番号：2022022 Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)
第11回取締役会第45回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) （以下「会社」と略称する）第11回取締役会第45回会議は2022年5月25日にメールで通知を出し、2022年5月30日に通信方式で開催される。今回の会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の朱基偉社長が今回の会議を主宰しなければならない。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。二、取締役会会議の審議状況
（I）「＜インサイダー情報秘密保持製度＞の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「インサイダー情報秘密保持製度」を改訂し、「インサイダー情報知る人登録製度」に改称した。具体的な詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.開示された「インサイダー情報知る人登録製度」。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（II）「『情報開示事務管理製度』の改訂に関する議案」の審議採択
具体的には、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「情報開示事務管理製度」を参照してください。採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（III）「「重大情報内部報告管理弁法の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的には、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「重大情報内部報告管理弁法」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（IV）「取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式及びその変動管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「取締役、監事、高級管理者が保有する当社株式とその変動管理製度」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（Ⅴ）「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「「会社定款」の改訂に関する公告」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案はまた会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
（Ⅵ）「＜株主総会議事規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的には、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「株主総会議事規則」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案はまた会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
（Ⅶ）「取締役会の議案規則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的には、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「取締役会議事規則」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
この議案はまた会社の株主総会の審議を提出しなければならない。
（i）「「社長の仕事細則の改訂に関する議案」を審議、採択した。
具体的な詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「社長の仕事細則」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
（Ⅸ）「2021年年次株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年6月22日午後14時00分に北京市西城区西直門南小街147号棟207会議室で会社の2021年年度株主総会を開催することに同意した。「会社2021年度取締役会活動報告」「会社2021年度監事会活動報告」「2021年度財務決算に関する議案」「2022年度経営計画に関する議案」「2021年度利益分配事前案に関する議案」「会社2021年度独立取締役会活動報告」「改訂に関する議案」「改訂に関する議案」を審議する。「取締役会議事規則の改訂に関する議案」「監査会議事規則の改訂に関する議案」の全10議案。具体的なことについては、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで明らかにした「2021年年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決状況：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告します。
Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 取締役会2022年5月30日
