Infotmic Co.Ltd(000670) 独立取締役
第11回取締役会第25回会議に関する事項について
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは Infotmic Co.Ltd(000670) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、会社の第11回取締役会第25回会議の資料を真剣に審査し、関連事項に対して事前の認可意見を発表した。
1、会社の今回の再編案の調整及び締結した関連取引協議などの文書はすべて「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」「上場会社証券発行管理弁法」に符合している。「上場会社監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が公布した規範的な文書の規定は、今回の重大資産再編案が操作性を備えており、今回の取引を推進するのに役立ち、会社と株主全体の利益に符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
2、今回の取引方案の調整後、今回の重大な資産再編の実施は依然として会社の経営状況を改善し、会社の持続的な経営能力を回復する目的で行われ、会社の資産品質と持続的な利益能力を高めることに役立ち、会社の持続的な経営能力と市場のリスク抵抗能力を強化することに役立ち、会社と株主全体の利益に役立ち、中小株主の利益を損なうことはない。
そのため、今回の取引案の調整に関する手配は国の関連法律、法規と政策の規定に符合し、公開、公平、公正の準則に従い、定価は公正で合理的で、法定手続きに符合し、会社と全株主の利益にも符合し、株主の利益を損なうことはなく、全株主に対して公平で合理的であると考えています。私たちは会社の独立取締役として、今回の取引案の調整を事前に承認し、会社の取締役会の審議に提出することに同意しました。
独立取締役：洪志良、李偉群、楊利成
2022年5月29日
