Infotmic Co.Ltd(000670) 独立取締役
第11回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見
Infotmic Co.Ltd(000670) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社管理準則」「上場独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」などの製度の規定に基づき、私たちは真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、会社の第11回取締役会第25回会議の材料を真剣に審査した。そして、関連事項に対して独立した意見を発表した。
1、会社の今回の重大な資産再編案の調整と関連議案は会社の取締役会の審議を提出する前に私たちの事前承認を得た。
2、会社の今回の再編案の調整及び締結した関連取引協議などの文書はすべて「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編の規範化に関するいくつかの問題の規定」「上場会社証券発行管理弁法」に符合している。「上場会社監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が公布した規範的な文書の規定は、今回の重大資産再編案が操作性を備えており、今回の取引を推進するのに役立ち、会社と株主全体の利益に符合し、中小株主の利益を損なうことはない。
3、「上場会社重大資産再編管理弁法」第28条、「＜上場会社重大資産再編管理弁法＞第28条、第45条の適用意見――証券先物法律適用意見15号」などの法律法規の規定に基づき、今回の調整事項は取引案に対する重大な調整を構成せず、改正後の取引案を株主総会の審議に再提出する必要はない。
4、今回の改訂後の「＊ Infotmic Co.Ltd(000670) 株式購入資産を発行し、関連資金及び関連取引報告書（草案）を募集する」（改訂稿）及びその要約の内容は真実、正確、完全であり、この報告書はすでに今回の取引が履行すべき法律プログラム及び取引リスクを十分に提示し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を効菓的に保護した。
5、会社の今回の取引方案の調整が履行された法定プログラムは完全で、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回監督管理機構に提出した法律文書は合法的で有効である。
以上のことから、今回の取引案の調整に関する手配は国の関連法律、法規と政策の規定に符合し、公開、公平、公正の準則に従い、定価は公正で合理的で、法定手続きに符合し、会社と株主全体の利益にも符合し、株主の利益を損なうことはなく、株主全体に対して公平で合理的であると考えている。私たちは会社の独立取締役として、今回の取引案の調整に同意します。
独立取締役：洪志良、李偉群、楊利成
2022年5月30日
