証券略称：ST盈方証券コード： Infotmic Co.Ltd(000670) 公告番号：2022038 Infotmic Co.Ltd(000670) 取締役会
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：2021年年度株主総会
（II）会議招集者：会社取締役会
会社の第11回取締役会第23回会議の審議を経て、2021年年度株主総会を開催することを決定した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。
（IV）会議の開催時間
1、現場会議時間：2022年6月21日（火）14：00
2、ネット投票時間：2022年6月21日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月21日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時で、深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年6月21日9時15分~15時の任意の時間です。
（Ⅴ）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を結合する方式を採用している。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月16日
（Ⅶ）出席対象者
1、今回の会議の株式登録日（2022年6月16日）午後3時現在、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。現場会議に出席できない株主は、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（8551）現場会議の開催場所：上海市長寧区協和路1102号建滔諾富特ホテル1階臨空庁
二、会議の審議事項
（Ⅰ）提案名称
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文と要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00「関係機関への総合与信額の申請に関する議案」√
7.00「持株子会社に担保限度額の予想を提供することに関する議案」√
8.00「会社が損失を補っていないことについて、払込資本の総額の3分の1を達成する議案」√
（II）開示状況
上述の各議案はそれぞれ会社の第11回取締役会の第23回会議と第11回監事会の第21回会議の審議を経て可決され、具体的な内容の詳細は会社が2022年2月15日に巨潮情報ネットワーク（www.cn.info.com.cn.）で公開された関連公告。
会社の独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる予定で、具体的な状況は会社の巨潮情報ネット上の「2021年度独立取締役叙職報告」を参照してください。
（III）特別説明事項
1、上記議案の1-6、8は普通の事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権株式総数の2分の1以上を通過しなければならない。議案7は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
2、今回の株主総会で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を開示する（中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職、および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場、手紙、メールボックスまたはファックスの方式で登録し、電話方式の登録を受け付けない
2、登録期間：2022年6月17日、6月20日（午前9：00-12：00、午後1：30-5：30）
3、登録場所と授権依頼書の送付場所：上海市長寧区天山西路799号舜元科創ビル5階03/05ユニット
4、登録と採決時に書類を提出する要求：
自然人株主は本人の有効な身分証明書と株主口座カードを持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、依頼人の有効な身分証明書のコピー、授権依頼書（添付ファイル2）、依頼人の証券口座カードと代理人の有効な身分証明書を持って登録しなければならない。
法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者の身分証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（公印を押す）、法人授権委託書、法人証券口座カードと代理人身分証明書を持って登録する必要があります。
5、会議の連絡先
連絡先：代博
電話番号：02158853066
ファックス番号：02158853100
郵便番号：200050
メールボックス：[email protected].
会議に出席した株主の交通や食事、宿泊などの費用は自弁する。
四、その他の注意事項
1、現在疫病予防製御期間にあるため、参加者の健康を効菓的に減少させ、保護するために、会社は株主と株主代理人の各位がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案し、できるだけ現場の出席を減らすことを提案した。
2、現場の参加者は、身分証明書の原本などの関連証明資料を持って、積極的に会社に協力して個人情報の登録、有効な健康コードと行程コードの提示、体温測定などの防疫作業（疫病状況によって、会議の開催地の防疫要求によって24時間または48時間の核酸検査陰性報告を提供する可能性があることを含む）を行い、要求に合った者は会場に入ることができ、現場のスタッフの手配に従って誘導してください。
3、現場会議に出席する予定の株主と株主代理人は早め（2022年6月20日16：30前）に会社と連絡し、最近の個人スケジュールや健康状況などの関連防疫情報を登録しなければならない。同時にマスクなどの防護用品を持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行ってください。
4、疫病の緩和と社会麺の開放に伴い、生産生活は秩序正しく回復したが、疫病の変化は気まぐれで、今回の株主総会が開催される時、会議場や会社が上海にある事務所が予定通りに操業を再開できない場合、今回の株主総会の開催方式はオンライン開催に調整する可能性があり、多くの投資家に注目してもらう。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは（添付ファイル一）を参照してください。
六、予備検査書類
1、第11回取締役会第23回会議の決議；
2、第11回監事会第21回会議の決議。
Infotmic Co.Ltd(000670)
取締役会
2022年5月31日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360670、投票略称：盈方投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、同じ議案に対する投票は第1回有効投票に準じる。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月21日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月21日（現場株主総会開催日）9：15-15：00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
弊社を代表して盈方マイクロエレクトロニクス株に出席することを全権委任します。
一部の有限会社は2021年の年度株主総会で、議決権の行使を代行している。
提案備考採決意見
コード提案名この列のチェックの同意反対棄権欄は投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告全文と要旨」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00「関係機関への総合与信額の申請に関する議案」√
7.00「持株子会社に担保限度額の予想を提供することに関する議案」√
8.00『会社が損失を補っていないことについて実収入株式総額の3分の1√
の議案
依頼者（署名または押印）
委託者株主アカウント：
委託者身分証明書または営業許可証番号：
委託者の持株数：
代理人の名前と署名：
代理人身分証明書番号：
有効期限：署名日から今回の株主総会まで
メモ：
