福建省熹平弁護士事務所
Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 2021年年次株主総会について
弁護士立証の法律意見書
へ: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
福建省蕃平弁護士事務所（以下「本所」という）は Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) （以下「金洲慈航会社」という）の委託を受けて、本所の劉兆蓉弁護士、欧照誠弁護士を派遣して金洲慈航会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」という）に出席させ、目撃した。現在、本所の弁護士は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) 定款」（以下「会社定款」という）の規定に基づいて、金洲慈航会社の今回の株主総会に関することについて本法律意見書を発行した。本法律意見書は今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人の資格、召集人の資格、会議の採決プログラム、採決結菓が法律、法規及び会社定款の規定及び採決結菓に合緻するかどうかについてだけで、今回の株主総会で審議された議案の内容及びこれらの議案が述べた関連事実やデータの真実性、正確性や合法性について意見を発表する。本法律意見書を発行するために、本所の弁護士ビデオは金洲慈航会社の今回の株主総会に列席し、関連法律、法規の規定と要求に基づいて、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉尽くす精神に基づいて、金洲慈航会社が提供した今回の株主総会に関連する文書と事実に対して審査と検証を行った。本所の弁護士が金洲慈航会社が提供した関連書類に対して審査と検証を行う過程で、本所の仮定：1、関係者が本所に提供した書類の中のすべての署名、捺印と印鑑は真実で、すべて正本として本所に提出した書類は真実で、正確で、完全である。
2、関係者が本所の書類に提供したすべての事実は真実、正確、完全である。
3、関係者が本所に提供した書類の署名はすべて完全な民事行為能力を持っており、その署名行為はすでに適切で有効な授権を得ている。
4、関係者が本所に提出したコピーは原本と一緻しており、これらのファイルの原本はすべて真実、完全、正確である。
上記の前提に基づいて、本所の弁護士は本法律意見書が発行された日とその日までに発生した事実に対して法律意見を発表した。
一、今回の株主総会の招集について
1、今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会は金洲慈航会社の第8回取締役会によって招集された。
2、今回の株主総会の招集プログラム
金洲慈航会社の第8回取締役会第56回会議によると、金洲慈航会社の今回の株主総会は2022年5月30日午後14時30分に開催される予定だ。
金洲慈航会社の第8回取締役会は2022年4月30日、巨潮情報網上で「2021年年度株主総会の開催に関する通知」（以下「株主総会通知」という）を発表した。株主総会の通知は、株主総会の開催時間、場所、会議の開催方法、会議の審議事項、出席対象、会議の登録方法、連絡先、連絡先などの事項について公告する。金洲会社の今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、金洲慈航会社の公告ではネット投票の時間、プログラムなどの関連事項についても明確に説明した。
本所の弁護士の検証と審査を経て、会社の今回の株主総会の招集者の資格と会議の法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定。
二、今回の株主総会の開催プログラム
金洲慈航会社の今回の株主総会は2022年5月30日午後14時30分に現場会議を通じて開催され、現場会議は広東省深セン市福田区華強北路4002号聖廷院ホテル24階1号会議室で開催され、会議は金洲慈航会社の李暁鵬理事長がビデオ方式で司会した。
今回の株主総会で採用されたネット投票システムは深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムである。ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月30日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月30日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
本所の弁護士の検証と審査を経て、会社の今回の株主総会の開催の実際の時間、場所と審議の議案の内容は会議通知に記載されたものと一緻し、会社の今回の株主総会の開催プログラムは「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規則性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に合緻している。
三、今回の株主総会の出席者の資格
今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会に出席する権利がある人は、2022年5月24日午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている保有会社株の株主全員が今回の株主総会に出席する権利があるという。株主は自分で本会議に出席することも、代理人に本会議に出席し、採決に参加することもできます。この代理人は当社の株主である必要はありません。会社の取締役、監査役、高級
1、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人
現場で会議に出席した株主、株主代理人の身分証明書、授権委託証明書及び株主登録に関する資料などによると、現場で今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は1名で、金洲慈航会社を代表して外で議決権のある会社の株式を発行した額は786676724株で、金洲慈航会社が外で議決権のある株式を発行した総数の370419%を占めている。
深証所情報ネットワーク有限会社が提供した資料によると、現場で今回の株主総会に出席し、ネットワークを通じて今回の株主総会に出席した株主は合計27名で、議決権のある会社の株式数は809750826株で、金洲慈航会社の議決権のある株式総数の381284%を占めている。
2、今回の株主総会に出席し、列席した他の人
会社の一部の取締役はビデオ方式で今回の株主総会に出席し、一部の高級管理職と本所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会に列席した。
本所の弁護士の検証と審査を経て、今回の株主総会に出席する株主、株主代理人及びその他の人員は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に符合し、当該株主、株主代理人及びその他の人員は今回の株主総会に出席する資格を備えている。株主及び株主代理人は今回の株主総会の議案を審議し、採決する権利がある。
今回の株主総会の出席者の資格はすべて合法的で有効である。
四、今回の株主総会で審議された議案
今回の株主総会の会議通知によると、今回の株主総会は以下の議案を審議した。
1、金洲慈航会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議する。
2、金洲慈航会社の2021年度監事会の仕事報告を審議する。
3、金洲慈航会社の2021年度財務決算報告を審議する。
4、金洲慈航会社の2021年年度報告の全文と要旨を審議する。
5、金洲慈航会社の2021年度利益分配の事前案を審議する。
6、金洲慈航会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案を審議する。7、金洲慈航会社の未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案を審議する。
8、金洲慈航会社が2021年度に信用減損損失を計上する議案を審議する。五、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓
1、今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会では、会議の通知に明記されている議案について審議し、現場投票とネット投票を組み合わせて審議された議案について投票した。現場投票がすべて終わった後、今回の株主総会は「会社定款」、「株主総会議事規則」に規定されたプログラムによって株主代表と弁護士が票を計算し、投票の採決結菓を統計し、その場で採決結菓を発表した。深証所情報ネットワーク有限会社は、ネットワーク投票の議決権数と統計数を提供しています。今回の株主総会の投票が終わった後、金洲慈航会社は現場とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
2、今回の株主総会の採決結菓
会社の株主及び株主代理人が行った採決及び今回の株主総会が採決結菓に対する統計に基づいて、今回の株主総会に参加する株主及び株主代理人が今回の株主総会で審議する議案に対する採決結菓は以下の通りである。
（1）金洲慈航会社の2021年度取締役会の仕事報告を審議する
採決状況：809424126株、反対326600株、棄権100株に同意し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めた。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
（2）金洲慈航会社の2021年度監事会の仕事報告を審議する
採決状況：809424126株、反対326600株、棄権100株に同意し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めた。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
（3）金洲慈航会社の2021年度財務決算報告を審議する
採決状況：809424126株、反対326600株、棄権100株に同意し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めた。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
（4）金洲慈航会社の2021年年度報告全文と要旨を審議する
採決状況：809424126株、反対326600株、棄権100株に同意し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めた。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
（5）金洲慈航会社の2021年度利益分配事前案を審議する
採決状況：809121226株に同意し、520200株に反対し、109400株を棄権し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999222%を占めた。
このうち、中小投資家は22444502株に同意し、520200株に反対し、109400株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の972714%を同意した。
採決結菓：可決。
（6）金洲慈航会社の2022年度監査機構の継続招聘に関する議案を審議する
採決状況：809454826株、296000株、棄権0株に同意し、同意株数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999634%を占めた。
その中で、中小投資家は22778102株に同意し、296000株に反対し、0株を棄権し、同意株数は株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の987172%を占めた。
採決結菓：可決。
（7）金洲慈航会社の未補欠損失が実収株式総額の3分の1に達することに関する議案を審議する
採決状況：809424126株、反対326600株、棄権100株に同意し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めた。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
（8）金洲慈航会社の2021年度の信用減損損失計上に関する議案の採決状況を審議する：809424126株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、同意株式数は出席株主総会（ネット投票を含む）の議決権株式総数の999597%を占めている。
このうち、中小投資家は22747402株に同意し、326600株に反対し、100株を棄権し、株主総会（ネット投票を含む）に出席した中小投資家の議決権株式総数の985841%を同意した。
採決結菓：可決。
本所の弁護士の検証と審査を経て、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は「会社法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の規定に符合している。会社の株主と監事会は今回の株主総会で新しい議案を提出していない。上記の議案は今回の株主総会に出席した株主と株主代理人の採決によって可決された。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
