証券コード： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 証券略称： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 公告番号：2022041号
Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
第8回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、会議の開催状況
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第12回会議は、2022年5月26日に電子メールで会議の通知を出すとともに、会議の議決書などの関連会議文書を一括して発行した。会社の第8回取締役会第12回会議は2022年5月30日に現場と通信を結合する方式で開催された。会議に出席した取締役の推挙を経て、今回の会議は趙金峰氏が主宰し、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」「会社定款」「会社取締役会議事規則」などの関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、会議の審議状況
全取締役の審議を経て、投票採決方式で全票で以下の議案を可決した。
（I）会社の理事長変更に関する議案を審議、採択する
本議案の有効採決票は9票で、その中：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。趙金峰氏は個人的な理由で、会社の第8回取締役会の理事長を辞任することを申請し、趙金峰氏は辞任した後も会社の取締役である。「会社定款」の関連規定によると、理事長は会社の法定代表者であり、趙金峰氏は同時に会社の法定代表者を務めない。趙金峰氏の辞任届は会社の取締役会に届いたときから発効した。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、一緻採決を経て、会社の取締役会は取締役の胡暁菲女史を会社の第8期取締役会の理事長（概要付後）に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8期取締役会の任期が満了するまでである。
（II）会社経営計画に関する約束の履行延期に関する議案の審議採択
本議案の有効採決票は9票で、その中：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。2019年4月8日、会社は「会社株の払い戻しリスク警告に関する公告」（公告番号：2019030号）を通じて経営計画に関する約束を行った。主な内容は：主業投資を強化し、今後3年間で10億元を主業務の開発と開拓に投資する計画で、その中に既存の観光地は6億元を投資し、観光地を新築して4億元を投資し、1-2つの5 A級観光地の建設を完成する。1~2つの新しい観光地観光プロジェクトを形成する。非効率な資産を処理し、主要な業務の優位性を際立たせる。全方位知恵システムのオンライン化を通じて、運営情報化を実現する。専門人材の導入に力を入れ、チーム構造を最適化する。
2019年以来、会社はすでに非効率な資産の処理、情報化建設と人材導入などの事項を完成し、自主的に5 A級観光地を1軒建設した。2020年以来、COVID-19の疫病発生状況が続き、省をまたいだ旅行溶断メカニズムなどが観光業界の市場予想に不確実性の影響を与え、この背景の下で、会社は既存の観光地への投資4.3億元を実行し、残りの投資計画と新しい観光地の建設計画は延期された。一緻して採決した後、既存の約束期間が満了した場合、会社は上記の経営計画の約束を延期し、2022年5月から3年間、既存の観光地と新しい観光地の建設に関する投資計画を完成または超過完成する。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案を審議、採択する
本議案の有効採決票は9票で、その中：同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票である。会社の取締役会は会社の2022年第2回臨時株主総会を開き、今回の取締役会の「会社の経営計画に関する約束の履行延期に関する議案」を審議するよう要請した。会社が2022年第2回臨時株主総会を開催する通知の詳細は、会社が同日、情報開示メディアを通じて開示した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045号）を参照してください。
ここに公告します。
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 取締役会2022年5月30日新任取締役社長プロフィール：
胡暁菲、女、漢族、1977年、修士大学院の学歴。新奥グループ株式会社、廊坊新奥ガス有限会社に勤めていた。現在、新繹控股有限会社、チベット国風文化発展有限会社、チベット納銘ネットワーク技術有限会社と楽清意誠電気有限会社の取締役、新繹文化発展有限会社の理事長を務めている。2021年6月から、 Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 取締役に就任します。
