Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 独立取締役
第8回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見
「上海証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「会社定款」などの関連規定に基づき、＊ Tibet Tourism Co.Ltd(600749) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、現在、会社第8回取締役会第12回会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、会社の理事長変更に関する議案
今回の第8回取締役会の理事長を選挙するプログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。胡暁菲女史は中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、まだ解除されていない状況はなく、「会社法」「会社規約」に規定されている在任禁止の状況も存在しない。そのため、胡暁菲さんを第8回取締役会の理事長に選ぶことに同意しました。
二、会社の経営計画に関する約束の履行延期に関する議案
1、会社が今回経営計画に関する約束を延期して履行する決定プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第4号–上場会社とその関連先の約束」の関連規定に符合し、「会社法」「上海証券取引所株式上場規則」と「会社規程」などの規定に違反する状況は存在しない。
2、疫病の影響が続く場合、経営計画に関する約束の履行を延期することは、上場会社と多くの投資家の利益を保護するのに有利である。
以上のことから、私たちは会社が経営計画に関する約束事項を延期して履行することに同意し、この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
2022年5月30日
（本ページには本文がなく、＊ Tibet Tourism Co.Ltd(600749) ＃＃独立取締役の第8回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見の署名ページ）
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