証券コード： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 証券略称： Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 公告番号：2022043号 Tibet Tourism Co.Ltd(600749)
理事長、選挙監事会主席の変更に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日に第8回取締役会第12回会議、第8回監事会第13回会議を開き、「会社の理事長の変更に関する議案」「監事会主席の選挙に関する議案」を審議、採択し、現在関連状況を以下のように公告する。
一、会社の理事長が辞職し、新任の理事長を選挙する場合
会社の元理事長の趙金峰氏は個人的な理由で、会社の第8回取締役会の理事長を辞任することを申請し、趙金峰氏は辞任した後も会社の取締役である。「会社定款」の関連規定によると、理事長は会社の法定代表者で、趙金峰氏は会社の法定代表者を務めない。
2022年5月30日、会社の第8期取締役会の第12回会議の審議を経て、全体の参加取締役は一緻して取締役の胡暁菲女史を会社の第8期取締役会の理事長（紹介添付後）に選出し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第8期取締役会の任期が満了するまで、「会社定款」の関連規定に基づき、理事長は会社の法定代表者である。
2022年5月30日、会社の独立取締役は上記の議案について同意する独立意見を発表し、今回の第8回取締役会の理事長を選挙するプログラムは「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。胡暁菲女史は中国証券監督会に証券市場への立ち入り禁止措置を取られ、まだ解除されていない状況はなく、「会社法」「会社規約」に規定されている在任禁止の状況も存在しない。そのため、胡暁菲さんを第8回取締役会の理事長に選ぶことに同意しました。
二、第8回監事会の主席を選挙する状況
会社の第8期監事会第13回会議の審議通過を経て、監事会の全メンバーは一緻して梁誌偉氏を会社の第8期監事会の主席（あらすじ付後）として推薦し、任期は今回の監事会の審議通過日から第8期監事会の任期満了までである。
ここに公告します。
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 取締役会2022年5月30日新任取締役社長プロフィール：
胡暁菲、女、漢族、1977年、修士大学院の学歴。新奥グループ株式会社、廊坊新奥ガス有限会社に勤めていた。現在、新繹控股有限会社、チベット国風文化発展有限会社、チベット納銘ネットワーク技術有限会社と楽清意誠電気有限会社の取締役、新繹文化発展有限会社の理事長を務めている。2021年6月から、 Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 取締役に就任します。新任監事会主席の紹介：
梁誌偉、男、漢族、1963年、修士大学院の学歴。新奥グループ株式会社の副総裁、新奥エネルギーホールディングス有限会社の取締役、総経済師などの職務を務め、現在、新奥新智科学技術有限会社の副総裁、新奥陽光易採科学技術有限会社の理事長を務めている。
