証券コード： Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 証券略称： Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 公告番号：2022043に臨んで債務を回転するコード：113575債務を回転する略称：東時債務を回転する
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377)
第4回監事会第27回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第27回会議の会議通知は2022年5月20日に電話、電子メールなどの形式で会社全体の監事に届き、会議は2022年5月30日に通信採決の方式で開催された。今回の会議は監事会の石麗英主席が主宰し、会議は監事5人の採決に参加し、実際に監事5人の採決に参加しなければならない。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議の招集、開催は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
1.00、「会社及び完全子会社が融資賃貸業務及び関連取引を展開する予定であることに関する議案」を審議し、採択する。
1.01、「完全子会社が北京亦荘国際融資賃貸有限会社と融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議し、採択する。
会社の100%子会社 Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 仮想現実技術応用（北京）有限会社は業務発展需要に基づいて北京千種幻影科学技術有限会社にVR自動車運転シミュレータ設備及び設備関連専門技術サービスを購入する予定で、取引金額は人民元4796万元を超えず、北京亦荘国際融資賃貸有限会社から融資賃貸サービスを提供する。千種幻影は会社の持株株主である Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 投資有限会社の持株子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6章第3節6.3.3（II）条の規定に基づき、千種幻影は当社の関連先を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
1.02、「会社及び完全子会社が民生金融賃貸株式会社と融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議し、採択する。
会社と100%子会社の Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 仮想現実技術応用（北京）有限会社は業務発展需要に基づいて北京千種幻影科学技術有限会社にVR自動車運転シミュレータ設備及び設備関連専門技術サービスを購入する予定で、取引金額は人民元4994万元を超えず、民生金融賃貸株式会社が融資賃貸サービスを提供する。千種幻影は会社の持株株主である Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 投資有限会社の持株子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6章第3節6.3.3（II）条の規定に基づき、千種幻影は当社の関連先を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
ここに公告します。
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 監事会2022年5月30日
