証券コード： Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 証券略称： Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 公告番号：2022042に臨んで債務を回転するコード：113575債務を回転する略称：東時債務を回転する
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377)
第4回取締役会第31回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第31回会議の会議通知は2022年5月20日に電話、電子メールの形式で会社の全取締役に届き、会議は2022年5月30日に通信採決の方式で開催された。今回の会議は理事長の徐雄氏が主宰し、会議は採決取締役11人に参加し、関連取締役の徐雄、孫翔は採決を回避し、実際に採決取締役9人に参加しなければならない。今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、その他の規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、会議の招集、開催は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1.00、「会社及び完全子会社が融資賃貸業務及び関連取引を展開する予定であることに関する議案」を審議し、採択する。
1.01、「完全子会社が北京亦荘国際融資賃貸有限会社と融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議し、採択する。
会社の100%子会社 Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 仮想現実技術応用（北京）有限会社は業務発展需要に基づいて北京千種幻影科学技術有限会社にVR自動車運転シミュレータ設備及び設備関連専門技術サービスを購入する予定で、取引金額は人民元4796万元を超えず、北京亦荘国際融資賃貸有限会社から融資賃貸サービスを提供する。千種幻影は会社の持株株主である Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 投資有限会社の持株子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6章第3節6.3.3（II）条の規定に基づき、千種幻影は当社の関連先を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。
独立取締役は同意の事前承認と独立意見を発表した。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。関連メディアが発表した「 Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 会社と完全子会社の融資賃貸業務（関連取引）及び保証進展公告について」（公告番号：2022044に臨む）。
1.02、「会社及び完全子会社が民生金融賃貸株式会社と融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議し、採択する。
会社と100%子会社の Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 仮想現実技術応用（北京）有限会社は業務発展需要に基づいて北京千種幻影科学技術有限会社にVR自動車運転シミュレータ設備及び設備関連専門技術サービスを購入する予定で、取引金額は人民元4994万元を超えず、民生金融賃貸株式会社が融資賃貸サービスを提供する。千種幻影は会社の持株株主である Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 投資有限会社の持株子会社であり、「上海証券取引所株式上場規則」第6章第3節6.3.3（II）条の規定に基づき、千種幻影は当社の関連先を構成し、今回の取引は関連取引を構成する。
独立取締役は同意の事前承認と独立意見を発表した。
採決状況：9票同意、0票反対、0票棄権、2票回避。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。関連メディアが発表した「 Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 会社と完全子会社の融資賃貸業務（関連取引）及び保証進展公告について」（公告番号：2022044に臨む）。
ここに公告します。
Eastern Pioneer Driving School Co.Ltd(603377) 取締役会2022年5月30日
