証券コード： Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 証券略称： Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 公告番号：2022060
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第4回臨時株主総会
2、召集者：今回の株主総会は取締役会によって召集され、会議の召集は第5回取締役会第2回会議の審議を経て可決された。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会の召集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の日付、時間
現地会議：2022年6月15日（水）、午後14：00
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年6月15日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月15日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月10日。
7、会議出席対象：
（1）2022年6月10日の終値時点で、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の全株主。上記の当社の株主全員は、自分で株主総会に出席したり、書面で代理人に出席して採決に参加したりする権利があり、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：杭州市余杭経済技術開発区望梅路1588号1号会議室
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
非累積投票提案
1.00会社の持株株主への借入及び関連取引に関する√
議案
2、以上の議案はすでに第5回取締役会の第2回会議で審議、採択された。議案の内容は同日、中国証券監督会創業板指定情報公開サイトの巨潮情報網に掲載された「会社の持株株主への借入及び関連取引に関する公告」（公告番号：2022059）を参照。
3、議案1.00は関連取引事項であり、この議案に関連する関連株主は採決を回避しなければならない。この議案は独立取締役が独立意見を発表しなければならない中小株主の利益に影響する重大な事項であり、採決結菓は中小投資家が単独で票を計算し、公開しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（1）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押す営業許可証のコピー、授権委託書（添付ファイル3）、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書（添付ファイル3）、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙で登録することができ、株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）をよく記入してください。
手紙は2022年6月14日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。手紙：杭州余杭経済技術開発区望梅路1588号、＊ Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 取締役会事務室、郵便番号311100（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。
2、登録時間：2022年6月14日午前9：00から12：00まで、午後14：00から17：00まで。
3、登録場所：杭州余杭経済技術開発区望梅路1588号、会社取締役会事務室。4、注意事項：
以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもかまいませんが、会議に出席して署名した場合、出席者の身分証明書と授権依頼書は原本を提示しなければなりません。電話登録を受け付けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
1、連絡先：
電話：05718877111
連絡先：金昊
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊及び交通費などの費用は自弁する。七、予備検査書類
1、「第5回取締役会第2回会議決議」；
2、深交に要求された他の書類。添付ファイル：
一、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
二、「株主参加登録表」
三、『授権依頼書』
ここに公告します。
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266) 取締役会2022年5月30日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
（I）インターネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「350266」、投票略称は「興源投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。非累積投票議案については、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
（II）深交所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月15日午前9：15-9：25、9：30-11：30と午後13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
（III）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月15日午前9時から2022年6月15日午後15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
2022年第4回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名/法人株主名個人株主身分証明書番号/法人株主登録番号
株主アカウントの持株数
出席者の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
コメント
メモ：
1、楷書でフルネームと住所を記入してください（株主名簿に記載されているのと同じでなければなりません）
2、すでに記入し、署名した参加株主登録表は、2022年6月14日17:00までに会社に送付し、電話で送信された手紙と当社を確認しなければならない。
3、上述の株主参加登録表の切り抜き、コピー、または以上のフォーマットで自作するのは有効です。
添付ファイル3：
委任状
へ: Xingyuan Environment Technology Co.Ltd(300266)
ご依頼（身分証明書番号：）様は本人/当社を代表して＊3 Beijing Wkw Automotive Parts Co.Ltd(002662) 022年第4回臨時株主総会に出席し、以下の議案に対して投票方式で代議権を行使する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
注釈採決意見
提案コード提案名この列がチェックされている欄
棄権に反対する投票をすることができる。
100総議案：今回の株主総会のすべての議案√
1.00会社の持株株主への借入及び関連取引について√
の議案
委託人署名（個人株主署名、法人株主法定代表者署名及び公印押印）：委託人身分証明書番号又は営業許可証番号：委託人保有株式数：委託人株主アカウント：受託人署名：受託人身分証明書番号：
依頼日：年月日
委託期限：署名日から今回の株主総会まで（注：委託書のスクラップ、コピーまたは以上の形式で自制するのは有効である；会社の委託は公印を押さなければならない。）
