Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
証券コード： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 証券略称： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 公告番号：2022032 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
第6回取締役会第14回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第14回会議の開催に関する通知は2022年5月27日にメール、インスタントメッセージングツール、電子メールで送信され、会議は2022年5月30日午前10時に会社の4階会議室で現場形式で開催された。今回の会議は採決取締役7名、採決取締役7名に参加しなければならない。会社の監査役、高級管理職全員が会議に列席した。会議は理事長の秦本軍氏が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
十分な討論と審議を経て、会議は記名投票方式で採決し、以下の決議を形成した。
1、会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会計政策の変更に関する議案」を可決した。
今回の会計政策変更は、財政部が発表した「企業会計準則解釈第15号」の印刷配布に関する通知」（財務省〔202135号）に基づく合理的な変更であり、関連法律法規の規定に符合し、今回の会計政策変更は当社の財務諸表に重大な影響を与えない。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されていることを参照してください。の「会計政策変更に関する公告」（公告番号：2022034）。
2、会議は6票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度の日常関連取引の追加に関する議案」を審議、採択した。[関連取締役謝永富氏は採決を避け、会社の独立取締役はすでにこの事項について同意する事前承認意見と独立意見を発表した]
会社は日常経営の需要によって、2022年度に桂林風鵬生物科学技術有限会社と開発する予定です。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
誕生日関連取引は、取引金額が1200万元を超えないと予想され、取引カテゴリは主に植物抽出物の販売に関連している。本事項は取締役会の承認権限内で、株主総会の審議を提出する必要はなく、会社の独立取締役はこの議案の内容について明確に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「2022年度日常関連取引の追加に関する予定に関する公告」（公告番号：2022035）
三、予備検査書類
1、会社の第6回取締役会第14回会議の決議；
2、会社の第6回監事会第12回会議の決議；
3、独立取締役の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見；4、独立取締役の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 取締役会二〇二年五月三十一日
