Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
証券コード： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 証券略称： Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 公告番号：2022035 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
2022年度の日常関連取引の見通しに関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、新規関連取引の基本状況
（I）新規関連取引の概要
1 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) （以下「会社」、「 Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 」と略称する）は2022年4月15日に「2022年度日常関連取引予想に関する公告」（公告番号：2022021）を披露し、会社の2022年度通年発生予定の日常関連取引について披露した。2、現在、日常経営の需要に基づき、2022年度に桂林風鵬生物科学技術有限会社（以下「風鵬生物」と略称する）と日常関連取引が発生する予定で、取引金額は1200万元を超えない見込みで、取引カテゴリは主に植物抽出物の販売に関連している。
3、「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改訂）、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2022年5月30日に第6回取締役会第14回会議、第6回監事会第12回会議を開き、「2022年度日常関連取引の新規増加に関する議案」を審議、採択した。関連取締役の謝永富氏は採決を回避した。
本事項は取締役会の承認権限内で、株主総会の審議を提出する必要はありません。今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
（II）日常関連取引カテゴリと金額の追加
単位：万元
関連取引2022年度202201.012021年度関連者関連取引種別及び内容定価原則契約締結金額が開示日までに実際に発生または予想金額が発生した金額
風鵬生物向風鵬生物販売商品市場定価≦120039.54 29.70
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
合計120039.54 29.70
注：2021年度の発生金額は小さく、理事長の承認権限の範囲内である。上記の開示日までに風鵬生物と発生した日常関連取引金額は会社財務部門の計算データであり、まだ監査を受けていない。
二、関連者の紹介と関連関係
1、基本的な状況
社名：桂林風鵬生物科学技術有限会社
統一社会信用コード：91450322 MA 7 AELX 371
設立日：2021年08月19日
住所：臨桂区臨桂鎮西城南路
法定代表者：王晶
登録資本金：1000万人民元
営業期限：2021年08月19日から無固定期限
経営範囲：生物基材の製造；生物基材の販売；生物化学工業製品の技術開発；農業科学研究と試験発展；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；飼料原料の販売；飼料添加剤の販売；食品添加物の販売；貨物輸出入（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）許可項目：飼料生産；飼料添加剤の生産；食品添加物の生産（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。2、財務データ：2022年3月31日現在、風鵬生物の資産総額は84.92万元、純資産は81.06万元である。2021年度、風鵬生物の営業収入は39.42万元、純利益は-19.55万元で、以上のデータは監査を受けていない。
3、会社との関連関係
風鵬生物は会社の高級管理職謝永富氏の関連自然人王晶氏が高級管理職を務めている企業で、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、風鵬生物は会社の関連先に属している。
4、契約履行能力の分析
「中国執行情報公開網」を調べたところ、風鵬生物係は法によって登録され、法によって存続し、経営を続けている法人主体は、経営が正常で、信用を失った被執行者ではなく、契約の約束を厳格に守ることができ、誠実と信用を持って契約を履行する能力を備えている。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
三、関連取引の主な内容と協議の署名状況
会社と風鵬生物の日常関連取引内容は主に植物抽出物の販売であり、会社の日常経営と業務発展の需要に基づいて行われる正常な業務往来であり、取引双方は平等自発的、互恵互恵、公平公正の原則に従って取引を行い、取引価格は市場価格を参照して取引双方が協議して確定し、市場価格の変化に基づいて直ちに相応の調整を行う。支払手配と決済方式はいずれも市場状況を参照して双方の約束通りに実行し、会社の利益を損なう状況は存在しない。
取引協議は会社と風鵬生物が実際に発生した業務状況に基づいて予想金額の範囲内で署名した。
四、関連取引目的と上場会社への影響
風鵬生物は飼育用植物抽出物製品の普及応用に専門的に従事し、そのプロジェクトの責任者李延は動物飼料分野で豊富な研究開発経験と業界資源を備え、風鵬生物と植物抽出販売取引を展開し、会社が生産経営活動を展開する必要があり、会社の販売ルートを開拓し、会社の業務発展と経営業績の向上を推進するのに有利である。
会社は2022年度の日常関連取引を新たに追加し、会社の正常な経営と長期的な発展に必要であると予想し、会社の実際の経営と発展の需要に符合し、取引双方の協力状況は良好で、定価原則は公正で、支払い条件は合理的で、会社と非関連株の利益を損なう状況は存在しない。上記の日常的な関連取引は続くと予想されていますが、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社の主要な業務にはこのような取引によって関連先に依存することはありません。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの法律、法規と「会社定款」、「独立取締役製度」、「関連取引規則」などの関連規定に基づいて、会社独立取締役は今回の取引事項に対して真剣な事前と事前審査を行い、事前認可と独立意見を発表した。
会社が新たに予想した2022年度の日常関連取引は公開、公平、公正の原則に符合し、定価が公正で、取引双方の互恵に有利で、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はこの関連取引事項について私たちと事前にコミュニケーションを取って、私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意して、取締役会がこの関連取引事項を審議する時、関連取締役の謝永富は表を避ける必要があります。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166)
決。
今回の日常関連取引は、会社と上記の関連先との関連取引の実際の発生額と2022年度の経営予測に基づいて、日常経営業務の需要のために発生する取引であると考えています。
今回の日常関連取引は会社の正常な生産経営の需要に符合すると予想され、取引価格は市場状況によって確定し、公開、公平、公正の原則に違反しておらず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の独立性にも影響を与えない。取締役会はこの関連取引の予想事項を審議する際、関連取締役の謝永富氏は採決を避け、非関連取締役は採決を経て日常関連取引の予想事項を一緻して通過し、採決プログラムは「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。そのため、私たちは上記の関連取引事項に同意します。
六、監事会の意見
審査を経て、監事会は、取締役会が会社に対して2022年度の日常関連取引の予定を新たに追加した審議プログラムが法律法規、規範性文書及び「会社定款」、会社の「関連取引規則」などの規定に符合し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
七、予備検査書類
1、第6回取締役会第14回会議の決議；
2、独立取締役の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見；
3、独立取締役の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見；
4、第6回監事会第12回会議の決議。
ここに公告します。
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 取締役会二〇二年五月三十一日
