Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 独立取締役
第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」（2022年改正）と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重で客観的な立場に基づいて、2022年5月30日午前10時に開催される第6回取締役会第14回会議で審議される「2022年度日常関連取引の追加に関する議案」の関連資料について審査を行い、事前の認可意見を発表する。
一、2022年度の日常関連取引の予定を追加することについて
私たちはすでに会社が第6回取締役会第14回会議で審議する予定の「2022年度の日常関連取引予想の追加に関する議案」を早期に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、事前の認可意見を発表した。
2022年度、会社は日常経営の需要に基づいて、関連先の桂林風鵬生物科学技術有限会社と日常関連取引を発生する予定で、上述の取引先は協議の一緻に基づいて取引の共通認識を達成し、取引価格は市場価格によって実行され、価格は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
今回の2022年度の日常関連取引の予定事項は、取締役会、監事会の審議を経て可決された後、株主総会の採決を提出する必要はない。履行されたプログラムは「会社定款」及び関連法律法規、規範性文書の規定に合緻している。
以上のことから、私たちは会社が2022年度の日常関連取引を新たに追加することは、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」および「会社定款」、「関連取引規則」などの関連規定に符合する見込みであり、会社や株主の利益を損なうことはないと考えています。私たちはこの議案を会社の第6回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意します。取締役会がこの関連取引事項を審議する場合、関連取締役の謝永富は採決を避ける必要がある。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 独立取締役第6回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役：
黄麗娟連波李存潔
Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) 取締役会二〇二二年月日
