Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022051
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
第6回取締役会第3回会議決議に関する公告
当社と取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で完全であることを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはない。
当社の第6回取締役会第3回会議は2022年5月30日に通信方式で開催された。会議の通知は5月26日に電子メールで取締役の皆様に送信されました。
今回の会議は理事長の張永明氏が主宰した。会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席しなければならない。取締役数と開催プログラムは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議に出席した取締役は討論を経て、記名投票の採決方式で以下の決議を審議、採択した：一、南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社が南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 祥雲冷機有限会社に1000万元の債務保証を提供する議案について
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
100%子会社の南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社（以下、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) と略称する）が100%子会社の南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 祥雲冷機有限会社（以下、祥雲冷機と略称する）が Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南京江北新区支店に1000万元のローンを提供することに同意し、保証方式は連帯責任保証である。
二、南京＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社に5000万元の債務保証を提供する議案について
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
当社は南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 南京江寧支店に5000万元のローンを提供することに同意し、保証方式は連帯責任保証である。
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
三、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社に9000万元の債務保証を提供する議案について
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権
当社は南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) に対して Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 南京支店に9000万元のローンを提供することに同意し、保証方式は連帯責任保証及びローン金額に適応する自己不動産権担保である。
監督管理法規と会社規約によると、上記の保証事項の審議権限は取締役会の権限の範囲内であり、株主総会の審議を受ける必要はない。
ここに公告します。
調査資料：第6回取締役会第3回会議決議
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年5月31日
