証券コード： Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 証券略称： Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 公告番号：2022057 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で提案を否決しなかった場合；
2、今回の株主総会は通信記名投票とネット投票を結合して開催された。
一、会議の開催と出席状況
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) （以下「会社」と略称する）は2022年5月12日、「2022年度第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022054）を発表した。2022年5月30日に北京市海淀区西北旺東路10号院東区4号棟 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 319会議室で現場記名投票とネット投票を結合する方式で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だった。
北京市の疫病予防・コントロールの要求に基づいて、会社は2022年5月27日に指定情報公開メディアで「疫病予防・コントロール期間における2022年第2回臨時株主総会への参加に関する注意事項の提示性公告」（公告番号：2022055）を発表し、今回の株主総会の開催時間、場所及び変更後の参加方式、審議事項、会議への出席対象と登録方法などの内容を公告した。
今回の株主総会は北京市の疫病予防とコントロールの要求で会議の開催場所に会議の現場を設置することができない。そのため、現場会議の開催方式は通信方式で開催するように調整された。会社は今回の株主総会に参加する株主に通信アクセス方式を提供し、通信方式で今回の会議を開催した。今回、通信方式を通じて会議に参加したり、会議に出席したりした人は現場会議に参加したと見なされています。
今回の株主総会はネット投票を増設し、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月30日9：15~9：25、9：30~11：30、13：00~15：00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は2022年5月30日09:15から15:00までの任意の時間です。
今回の会議に参加した株主、株主代表及び委託代理人は9人で、代表株式は200683880株で、会社の議決権株式総数の374034%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（I）通信会議の状況
今回の株主総会通信会議に参加した株主、株主代表及び委託代理人は1人で、代表株式は1470459553株で、会社の議決権株式総数の274064%を占めている。
（II）インターネット投票状況
ネット投票に参加した株主は8人で、代表株式は53637927株で、会社の議決権株式総数の9.9970%を占めている。
（III）中小投資家の投票状況
通信とネットワークを通じて今回の株主総会に参加した中小投資家（上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主）は7人で、代表株式は87859株で、会社の議決権株式総数の0.0164%を占めている。
今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、理事長の付小東氏が主宰し、北京市の疫病予防とコントロールの要求に基づいて、会社の一部の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士などの関係者が通信方式を通じて今回の会議に出席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は、通信記名投票とインターネット投票を組み合わせて、以下の議案を審議し、可決した。
（I）「完全子会社の空港科鋭部分に対する保証事項の終了に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：採決に参加する議決権のある株式総数は200683880株である。200672980株に同意し、会議に出席した株主と株主代表が保有する議決権株式総数の999946%を占めた。10900株に反対し、会議に出席した株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0.0054%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した株主と株主代表が保有する議決権株式総数の0%を占めた。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の875938%を占め、76959株に同意した。10900株に反対し、会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の124062%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した議決権のある中小投資家の株式総数の0%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
北京徳恒弁護士事務所の趙永剛弁護士、趙濤莉弁護士は今回の株主総会に出席し、結論的な意見を出した。会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻する。今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
四、書類目録を調べる
1、会議に参加した取締役の署名によって確認された株主総会決議；
2、北京徳衡弁護士事務所の Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見。
ここに公告します。
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 二〇二年五月三十日
