証券コード： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 証券略称： Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 公告番号：2022030 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案が否決されなかった場合。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会は2022年5月30日午後14：00に会社会議室で開催されます。現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用し、深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じてネット投票プラットフォームを提供している。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の丁敏華が主宰し、会議の招集、開催は「会社法」、「会社定款」、「株主総会議事規則」などの関連法律、法規の規定に符合する。
2、今回の会議に参加した株主（株主代理人を含む）の代表は18人で、代表した株式総数は224588138株で、会社の総株式の445269%を占めている。その中で現場会議に出席した株主と株主代理人は8名で、代表株式は221385640株で、会社の総株式の438920%を占めている。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の会議のネット投票に参加した株主は10名で、代表株式は320248株で、会社の総株式の0.6349%を占めている。中小投資家（以下の株主を除く株主①上場会社の取締役、監事、高級管理職を指す。②上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主）は12名で、代表株式は23779246株で、会社の総株式の4.7145%を占めている。会社によると、2022年5月14日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の公告「 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 独立取締役2022年製限株式激励計画公募委託投票権に関する報告書」（公告番号：2022025）を公告し、会社独立取締役の劉暁松氏は他の独立取締役の委託を受けて募集人とし、会社の2022年第2回臨時株主総会で審議された製限株式激励計画に関する議案について全株主から投票権を募集した。募集終了時間までに、株主0人が独立取締役に投票権の行使を依頼した。
3、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の弁護士などの関係者が今回の会議に出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて採決を行い、具体的な状況は以下の通りです。
1、「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要旨を審議する議案」
採決結菓：本議案は特別採決議案に属し、すでに会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権株式総数の2/3以上の審議が通過した。
採決状況：224093306株に同意し、有効採決株式総数の997797%を占めた。494832株に反対し、有効議決株式総数の0.2203%を占めている。0株を棄権し、有効議決株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：23284414株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の97.911%を占めた。会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の2.0809%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
2、「Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議する。
採決結菓：本議案は特別採決議案に属し、すでに会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権株式総数の2/3以上の審議が通過した。
採決状況：224093306株に同意し、有効採決株式総数の997797%を占めた。494832株に反対し、有効議決株式総数の0.2203%を占めている。0株を棄権し、有効議決株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：23284414株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の97.911%を占めた。会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の2.0809%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
3、「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議する。
採決結菓：本議案は特別採決議案に属し、すでに会議に出席した株主と株主代表が持っている有効議決権株式総数の2/3以上の審議が通過した。
採決状況：224093306株に同意し、有効採決株式総数の997797%を占めた。494832株に反対し、有効議決株式総数の0.2203%を占めている。0株を棄権し、有効議決株式総数の0.0000%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：23284414株に同意し、会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の97.911%を占めた。会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の2.0809%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
三、弁護士が出した法律意見
上海市錦天城弁護士事務所の張暁帆弁護士、楊鎔澺弁護士は今回の株主総会を現場で目撃し、法律意見書を発行した。法律意見書によると、会社の2022年第2回臨時株主総会の招集と開催プログラム、招集人資格、会議出席者資格及び採決プログラムなどは、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結菓が合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年第2回臨時株主総会決議
2、上海錦天城弁護士事務所が発行した「上海錦天城弁護士事務所の Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」
3、上海錦天城弁護士事務所が発行した「上海錦天城弁護士事務所の Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 独立取締役公募委託投票権に関する法律意見書」
ここに公告します。
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 取締役会2022年5月31日
