Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) 2021年年次株主総会
会議資料
二〇二年六月
ディレクトリ
二〇二一年年次株主総会の議事日程……3議案一：「2021年度取締役会活動報告」に関する議案……5議案二：2021年度監事会活動報告……11議案3：2021年度監査報告……14議案4：2021年年度報告と要旨……15議案五：2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転増加案……16議案6：2021年度独立取締役叙任報告……17議案7：引き続き天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の監査機関に招聘する議案23議案8：2021年度の募集資金の保管と使用状況の特別報告を審議する議案について……24議案九：2021年度の日常関連取引が予想部分を超え、2022年度の日常関連取引の予想を超えていることを確認する議案について……25議案10：遊休自己資金を使用して財テク製品を購入する議案について……29
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2002年年次株主総会議事日程
一、会議時間
現場会議：2022年6月8日午前10時
ネット投票：2022年6月8日に上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された当日の取引時間帯である9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。二、会議場所：
ビデオ通信会議三、会議司会者：董事長、総経理ウェリー東氏
参加者：会社の株主、取締役、監事、高級管理者、弁護士の4、会議の議事日程：（I）会議の開始1、会議の司会者が会議の開始を発表する2、取締役会の秘書が会議の株主と来賓の状況を紹介する（II）監票人、開票人（III）が株主総会の会議議案を読み上げる
1、「2021年度取締役会活動報告」に関する議案；
2、「2021年度監事会活動報告」に関する議案；
3、「2021年度監査報告」に関する議案；
4、「2021年年度報告及び要約」に関する議案；
5、「2021年度利益分配案」に関する議案；
6、「2021年度独立取締役叙職報告」に関する議案；
7、引き続き天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の監査機関として招聘する議案について；8、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の議案；
9、2021年度の日常関連取引が予想部分及び2022年度の日常関連取引の予想を超えていることを確認する議案；
10、遊休自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案。（IV）議案を審議し、採決する
1、株主または株主代表の発言、質問
2、会議の司会者、会社の取締役、監事及びその他の高級管理者が質問に答える
3、株主投票の採決、投票者は「採決票」を回収し、投票者は投票を監督し、投票者は採決結菓を統計し（Ⅵ）、現場会議の休会を宣言し、投票者は投票結菓を読み上げ（VI）、会議に出席した弁護士は株主総会の会議プログラムと議案の採決結菓に対して意見を発表し（VI）、株主総会の決議を読み上げ、会議に出席した取締役は会議文書に署名した（VI）会議の司会者は閉会を宣言した
議案一：
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「2021年度取締役会活動報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
2021年度取締役会の仕事報告を行いますので、審議してください。
2021年に会社の取締役会は株主総会の委託を受けて、株式会社の法人財産を経営し、管理し、「会社法」、「証券法」、「会社定款」に基づいて、会社の重大な発展プロジェクト、会社の経営、財務状況、資本運営などの方麺に対して真剣な審議と決定を行った。
2021年には社員全員の共同努力を経て、予定されていた経営目標を全麺的に達成した。
取締役会の全員は株主に責任を負う精神に基づいて、自分の職能を行使する。取締役会の2021年の主な仕事について以下のようにまとめます。
一、報告期間内の会社の経営状況
2021年度、会社の生産経営状況は安定しており、積極的な市場開拓を通じて、主要業務の収入は絶えず増加し、会社の営業収入は2 Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co.Ltd(002863) 2万元で、前年同期より35.11%増加した。利益総額は33496万9700元で、前年同期より34.17%増加した。純利益は3086987万元で、前年同期比34.48%増加した。
報告期間内に、会社の主要業務とその構造、主要業務の利益能力に重大な変化は発生していない。報告期間内に、会社の主要業務市場、主要業務コスト構成に著しい変化はなかった。
二、会社の2021年度利益分配の事前案
1、資本積立金
単位：元
プロジェクト期首残高当期増加当期減少期末残高
株式プレミアム2728629371224442104942435818539147370213263
その他の資本積立金7519359148617538308530274503431066729190
合計34805652860306174880277385635734580375153
2、利益積立金
単位：元
プロジェクト期首数当期増加当期減少期末数
法定利益積立金798656442862767929108496633573
3、未分配利益明細状況
単位：元
プロジェクト金額
前年末残高65764873016
加：今期親会社の所有者に帰属する純利益28627679294
減：法定利益積立金2862767929の抽出
減：その他の所有者内部持分繰越
減：未払普通株式配当金3257258192
減：新しいリース基準の実行による変動110160502
期末未分配利益88162365687
会社は第4回取締役会第15回会議に基づいて2021年度利益分配議案を採択することを決定し、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は30869872521元で、親会社は純利益28627679294元を実現する。
親会社は2021年度の純利益28627679294元を基数として、10%の法定黒字積立金2862767929元を抽出し、例年累積した未分配利益65764873016元を加えて、2020年の現金配当金3257258192元を減らし、2021年に新賃貸準則を実行して発生した年初未分配利益の変動110160502元を減らし、今回の実際に分配できる利益は88162365687元である。
会社の2021年度利益分配案は以下の通りである：会社は権益分配株式の登録日に登録された総株式を基数として、全株主に現金配当を配布し、10株ごとに現金配当を1.50元（税込み）配布する予定である。四、取締役会の日常業務状況（取締役会会議の開催状況）
2021年度には、8回の取締役会議が開催され、具体的な会議の時間と可決された議案は以下の通りです。
1、2021年1月11日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、3つの議案を採択した。（1）会社が「汎微転債」を早期に償還することに関する議案。
（2）上海市デジタル証明書認証センター有限会社の一部の株式を譲渡する議案について。
（3）会社の2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案。
2、2021年3月29日、会社は第4回取締役会第6回会議を開き、16の議案を採択した。（1）「＜会社定款＞を改正し、工商変更登記を行う議案」の審議について；
（2）「2020年度取締役会活動報告」の審議に関する議案；
（3）「2020年度総経理活動報告」の審議に関する議案；
（4）「2020年度監査報告」の審議に関する議案；
（5）「2020年年度報告及び要約」の審議に関する議案；
（6）「2020年度利益分配及び資本積立金の株式移転増加案」の審議に関する議案；
（7）「2020年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議する議案；（8）「2020年度独立取締役叙職報告」の審議に関する議案；
（9）「2020年度取締役会審計委員会の職責履行状況報告」を審議する議案について；
（10）「2020年度内部製御評価報告」の審議に関する議案；
（11）「2020年度内部製御監査報告」の審議に関する議案；
（122020年度の日常関連取引状況及び2021年の日常関連取引の見通しに関する議案（13）遊休自己資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案；
（14）売掛金とその他の売掛金の消込に関する議案
（15）「天健会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の監査機関として雇用し続ける」ことに関する議案を審議する。
（16）会社の2020年度株主総会の開催に関する議案。
3、2021年4月28日、第4回取締役会第7回会議を開き、1つの議案を採択した。
（1）「2021年第1四半期財務報告」に関する議案
4、2021年8月4日、第3回取締役会第22回会議を開き、14の議案を採択した：（1）完全子会社が一部の遊休募集資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案；
（2）「会社定款」を修正し、工商変更登記を行う議案について；
（3）「株主総会議事規則」の改正に関する議案；
（4）「情報開示管理製度」の改正に関する議案；
（5）「取締役会秘書仕事製度」の改正に関する議案；
（6）「インサイダー情報関係者登録管理製度（草案）」の製定に関する議案；
（7）「持株株主及び実際の支配者行為規範（草案）」の製定に関する議案；
（8）「投資家関係管理製度（草案）」の製定に関する議案；
（9）「年度報告重大な誤り責任追及製度（草案）」の製定に関する議案；
（10）「資金調達管理製度（草案）」の製定に関する議案；
（11）「会社の2021年株式オプション激励計画（草案）と要約」に関する議案；
（12）「会社の2021年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施」に関する議案；
（13）株主総会の授権取締役会に会社の2021年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案；
（14）会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案。
