証券コード：301127証券略称：天源環境保護公告番号：2022058武漢天源環境保護株式会社
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会が決議を採択した状況を変更することには触れない。
3、今回の株主総会は現場とネット投票を結びつける方式で開催された。
一、会議の開催と出席の状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月30日（月）午後14：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月30日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年5月30日9時から15時までの任意の時間です。
2、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。3、会議の開催場所：湖北省武漢市江岸区京漢大道1268号匯金広場事務オフィスオフィスビル（プラチナ仕匯国際広場）28階会議室。
4、会議の招集者：会社の第5回取締役会。
5、会議の司会者：会社の理事長黄開明さん。
今回の株主総会の召集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、会議に出席する全体的な状況
今回の会議に出席した株主と株主の代表は19人で、代表株式数は237940389株で、会社の株式総数の580348%を占めています。
2、現場会議の出席状況
今回の株主総会に出席した株主と株主代表は10人で、代表株式数は165550584株で、会社の株式総数の403786%を占めている。
3、ネット投票状況
深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票を行った株主と株主代表は9人で、代表株式数は72389805株で、会社の株式総数の176562%を占めている。
4、中小投資家の出席状況
今回の株主総会に参加した中小株主と株主代表は8人で、代表株式数は10829805株で、会社の株式総数の2.6414%を占めている。その中で現場に出席した株主は0人で、代表株式数は0株で、会社の株式総数の0.0000%を占めている。ネット投票を通じた株主は8人で、代表株式数は10829805株で、会社の株式総数の2.6414%を占めている。
5、会議に出席した他の人
今回の株主総会に出席または列席した他の人には、会社の全取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が含まれています。
二、投票権の募集状況
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主に十分な権利を行使させ、自分の意誌を表現するために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の李先旺氏が会社全体の株主に今回の株主総会議案の投票権を募集することに同意した。募集締め切り時間まで、募集人に投票を依頼する株主はいない。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議、採択した。
1、「会社本議案は関連事項に関連し、関連株主の黄開明、湖北天源環境保護グループ有限会社、 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 工程技術（武漢）有限会社、黄昭瑋、武漢天源優勢創業投資パートナー企業（有限パートナー）、李娟、鄧玲玲、李鄒、李麗娟と王篩林はすでに採決を回避し、その合計保有会社の株式は本議案の有効議決権株式総数に計上しない。
採決結菓：72368659株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999708%を占めた。反対21146株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0292%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の998047%を占め、1088659株に同意した。反対21146株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.1953%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は特別決議事項であり、今回の会議の有効議決権株式総数の3分の2以上の株主の審議を経て可決された。
2、「会社に関する議案」を審議、採択する。
本議案は関連事項に関連し、関連株主の黄開明、湖北天源環境保護グループ有限会社、 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 工程技術（武漢）有限会社、黄昭瑋、武漢天源優勢創業投資パートナー企業（有限パートナー）、李娟、鄧玲玲、李鄒、李麗娟と王篩林はすでに採決を回避し、その合計保有会社の株式は本議案の有効議決権株式総数に計上しない。
採決結菓：72368659株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999708%を占めた。反対21146株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0292%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の998047%を占め、1088659株に同意した。反対21146株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.1953%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は特別決議事項であり、今回の会議の有効議決権株式総数の3分の2以上の株主の審議を経て可決された。
3、「会社の株主総会の授権取締役会に株式激励の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
本議案は関連事項に関連し、関連株主の黄開明、湖北天源環境保護グループ有限会社、 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) 工程技術（武漢）有限会社、黄昭瑋、武漢天源優勢創業投資パートナー企業（有限パートナー）、李娟、鄧玲玲、李鄒、李麗娟と王篩林はすでに採決を回避し、その合計保有会社の株式は本議案の有効議決権株式総数に計上しない。
採決結菓：72368659株に同意し、会議に出席した有効議決権株式総数の999708%を占めた。反対21146株は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0292%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の998047%を占め、1088659株に同意した。反対21146株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.1953%を占めている。0株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めた。
この議案は特別決議事項であり、今回の会議の有効議決権株式総数の3分の2以上の株主の審議を経て可決された。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は上海市錦天城弁護士事務所の週健弁護士、尹英愛弁護士がビデオで証言し、法律意見書を発行した。弁護士は、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集人資格、会議出席者資格と採決プログラムなどが、「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結菓が合法的で有効である。
五、予備検査書類
1、「武漢天源環境保護株式会社2022年第3回臨時株主総会会議決議」；2、「上海市錦天城弁護士事務所武漢天源環境保護株式会社の2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
武漢天源環境保護株式会社取締役会
2022年5月31日
