証券コード： Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 証券略称： Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 公告番号：2022037 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第11回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月27日にメール、電話で通知を出した。2、今回の会議は2022年5月30日午後14時30分に広州開発区南翔一路62号C座1階会議室で現場結合通信方式で開催された。
3、今回の会議には取締役7名、実際に取締役7名が出席しなければならない。
4、会社の董事長鄒榛夫氏が会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。5、今回の会議の通知、召集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「＊ Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 定款」の関連規定に符合する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣な討論を経て、以下の決議を形成した。
1、「2020年製限株式激励計画の第2の製限期間解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択する。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」、「 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 2020年製限株式インセンティブ計画」、「 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 2020年製限株式インセンティブ計画実施審査管理弁法」などの関連規定に基づき、本インセンティブ計画が授与した製限株式は授与完了日から12ヶ月後に2期に分けて製限を解除し、毎期の限定販売解除の割合はそれぞれ50%と50%である。本激励計画が与える製限
性株は2020年5月27日に授与され、2番目の限定期間は2022年5月27日に満了し、2番目の限定期間は2022年5月27日から2023年5月26日までです。
初めて製限株式を授与した2番目の製限解除期間の製限解除条件はすでに満たしており、2019年年度株主総会の取締役会に対する関連授権に基づいて、会社が激励計画の関連規定に従って2番目の製限解除期間の関連製限解除を行うことに同意した。
今回の限定販売解除条件に合致する激励対象は計28人で、限定販売解除を申請できる限定株の数は70.658万株で、会社の現在の総株式の0.19%を占めている。
会社の独立取締役は上記の議案に同意する独立意見を発表した。
採決状況：賛成6票、反対0票、棄権0票、回避1票。会社の取締役孫仲華氏は関連取締役として、この議案の採決を回避した。
具体的な内容については、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の関連公告。
三、予備検査書類
1 Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 第3回取締役会第11回会議決議；
2、独立取締役第3回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見。
Guangzhou Jointas Chemical Co.Ltd(002909) 取締役会
2002年5月30日
