Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 独立取締役
第3回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) （以下「会社」という）は2022年5月30日に第3回取締役会第10回会議を開催した。「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、私たちは会社の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断に基づいて、会社の第3回取締役会第10回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムを持続的に完備させ、会社の「人間本位」、「貢献者を誇りとする」という文化理念を確実に実践し、各ラインの中堅人員の主人公精神と仕事の積極性を十分に引き出し、優秀な人材を引きつけ、引き留めるために、会社は2022年製限的な株式激励計画を実施する予定である。
会社は2022年製限株激励計画（草案）とその要約、2022年製限株激励計画を製定し、初めて激励対象リストを授与した。
私たちは会社の2022年製限株激励計画（草案）とその要約、2022年製限株激励計画が初めて激励対象リストを授与する内容に同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に関する独立意見
会社の2022年製限株式激励計画の順調な推進と秩序ある実施を保障するために、会社は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号--株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の実際の状況に合わせて、「会社の2022年製限株激励計画の審査管理方法」を製定した。
私たちは「会社の2022年製限株激励計画の審査管理弁法の実施」の内容に同意し、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画を処理することに関する独立意見
2022年の製限株式激励計画に関する仕事をコンプライアンス、効率的に推進するために、会社の取締役会は会社の株主総会の授権取締役会に今回の製限株式激励計画に関するすべてのことを全権的に処理することを提案し、それに限らない：
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、株式激励計画を具体的に実施する以下の事項に責任を負う。
（1）授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格を相応に調整する。
（4）授権取締役会は激励対象が条件に合緻したときに製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することを含む。
（5）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属数量に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に激励対象の製限的な株式の帰属を申請する際に必要なすべてのことを許可し、上海証券取引所に帰属申請を提出すること、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に関連する登記決済業務を申請すること、「会社定款」を修正すること、会社の登録資本の変更登記を行うことなどを含むが、これらに限らない。
（7）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて激励計画の変更と終了に関する事項を処理することを許可し、激励対象の帰属資格を取り消すこと、激励対象がまだ帰属していない製限株に対して廃棄処理を取り消すことなどを含むが、これに限らない。（8）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画条項と一緻する前提の下で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正するが、法律、法規または関連監督管理機構がこのなどの修正を株主総会または/と関連監督管理機構の承認を要求する場合、取締役会のこのなどの修正は相応の承認を得なければならない。
（9）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は会社の株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査登記、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
5、上述の授権事項の中で、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の製限的な株式激励計画または会社定款には、取締役会の決議によって採択される必要がある事項を明確に規定している以外の授権事項があり、会社の株主総会に取締役会を授権し、会社の取締役会がさらに会社の理事長またはその授権を授権した適切な人によって行使される。
私たちは一緻して会社の株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画に関することを処理することに同意し、そしてこの事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
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