証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022039 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
第3回取締役会第10回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) （以下「会社」または「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 」と略称する）第3回取締役会第10回会議は2022年5月30日に会社の取締役会会議室で現場会議と通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月27日に電子メール方式で発行された。今回の会議は理事長の蒋学鑫氏が提案して開催し、主宰し、会議は取締役9名、実際に取締役9名に出席すべきである。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は会議に出席した取締役の審議を経て、記名投票の採決方式で、以下の決議を採択した。
（I）「懐遠県人民政府と炭素中和産業園プロジェクト投資協定に署名する予定の議案について」を審議、採択
会社は今回懐遠県人民政府とさらに投資協定を締結し、本プロジェクトの後続建設の推進のために基礎を築いた。今回の投資事項は会社の経営発展計画に符合し、 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 炭素中和産業園プロジェクトの建設が完成した後、会社の新エネルギー産業における深い配置を強化し、会社の将来の中長期発展空間を早期に計画し、核心競争能力を持続的に強化し、国の「二重炭素」戦略目標の実現に Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 力を貢献することに有利である。今回の投資事項は会社の業務、経営の独立性に影響を与えることはなく、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
本プロジェクト全体の投資金額は比較的に大きく、会社が投資を担当する部分は、資金源が会社の自己資金または自己資金であることに対応し、会社のプロジェクト建設期の資金繰りとキャッシュフローに一定の圧力を与える可能性があり、会社はプロジェクト資金の実際の需要に基づいて段階的に実行し、会社の既存の主要業務の正常な展開に影響しないことを確保する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「炭素中和産業園プロジェクトの投資進展に関する公告」（公告番号：2022041）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権；
採決回避状況：本議案は関連取引に関連せず、採決を回避する必要はない。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社及びその要旨に関する議案」を審議、採択する
会社の長期的かつ効菓的な激励メカニズムを持続的に完備させ、会社の「人間本位」、「貢献者を誇りとする」という文化理念を確実に実践し、各ラインの中堅人員の主人公精神と仕事の積極性を十分に引き出し、優秀な人材を引きつけ、引き留めるために、会社は2022年製限的な株式激励計画を実施する予定である。
会社は2022年製限株激励計画（草案）とその要約、2022年製限株激励計画を製定し、初めて激励対象リストを授与した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」（公告番号：2022043）、「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト」を授与した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権；
採決回避状況：関連取締役の蒋学鑫、夏長栄、ボーク成、王韶暉、蒋玉楠、黄尭は採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「会社会社の2022年製限株式激励計画の順調な推進と秩序ある実施を保障するために、会社は「会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号--株式激励情報開示」などの関連法律、法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、「会社の2022年製限的な株式激励計画の実施審査管理弁法」を製定した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決回避状況：関連取締役の蒋学鑫、夏長栄、ボーク成、王韶暉、蒋玉楠、黄尭は採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（IV）「会社株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
2022年の製限株式激励計画に関する仕事をコンプライアンス、効率的に推進するために、会社の取締役会は会社の株主総会の授権取締役会に今回の製限株式激励計画に関するすべてのことを全権的に処理することを提案し、それに限らない：
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出して、具体的に株式激励計画を実施する以下の事項に責任を負う：（1）授権取締役会は製限株式激励計画の授与日を確定する；
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の授与/帰属数量に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格を相応に調整する。
（4）授権取締役会は激励対象が条件に合緻したときに製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを処理し、激励対象と「株式激励協議書」に署名することを含む。
（5）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定し、激励対象の帰属資格、帰属数量に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。
（6）取締役会に激励対象の製限的な株式の帰属を申請する際に必要なすべてのことを許可し、上海証券取引所に帰属申請を提出すること、中国証券登記決済有限責任会社の上海支社に関連する登記決済業務を申請すること、「会社定款」を修正すること、会社の登録資本の変更登記を行うことなどを含むが、これらに限らない。
（7）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画の規定に基づいて激励計画の変更と終了に関する事項を処理することを許可し、激励対象の帰属資格を取り消すこと、激励対象がまだ帰属していない製限株に対して廃棄処理を取り消すことなどを含むが、これに限らない。
（8）授権取締役会は会社の2022年製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画条項と一緻する前提の下で、不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正するが、法律、法規または関連監督管理機構がこのなどの修正を株主総会または/と関連監督管理機構の承認を要求する場合、取締役会のこのなどの修正は相応の承認を得なければならない。
（9）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は会社の株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の激励計画について関係政府、機構に審査登記、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う。そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に財務顧問、集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
5、上述の授権事項の中で、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の製限的な株式激励計画または会社定款には、取締役会の決議によって採択される必要がある事項を明確に規定している以外の授権事項があり、会社の株主総会に取締役会を授権し、会社の取締役会がさらに会社の理事長またはその授権を授権した適切な人によって行使される。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権；
採決回避状況：関連取締役の蒋学鑫、夏長栄、ボーク成、王韶暉、蒋玉楠、黄尭は採決を回避した。
会社の独立取締役は本議案に対して明確に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（i）「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議採択
会社は2022年6月16日15時に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催する予定です。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022045）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権；
採決回避状況：本議案は関連取引に関連せず、採決を回避する必要はない。
ここに公告します。
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 取締役会
2022年6月1日
