証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022040 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
第3回監事会第8回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第8回会議は2022年5月30日に社屋会議室で現場と通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月27日に電子メール方式で発行された。今回の会議は会社監事会の陳炳龍主席が開催し、司会することを提案し、会議は監事3名、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規、規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
全監事は今回の監事会会議議案を審議し、採決を経て以下の決議を形成した。
（I）「会社の及びその要旨に関する議案」を審議、採択する
会社監事会は、会社の2022年製限株式激励計画（草案）とその要約の内容が「会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」「科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第4号--株式激励情報開示」などの関連法律、行政法規と規範的な文書の規定に合緻すると考えている。
今回の激励計画の実施は会社の持続的で穏健な発展を促進するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはなく、監督会は会社が2022年の製限株激励計画を実施することに同意する。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画（草案）要約公告」（公告番号：2022043）、「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画（草案）」及び「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト」を授与した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（II）「会社会社監事会は、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定及び会社の実際状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を確保することができると考え、監事会は本議案に同意した。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画の審査管理方法」を実施する。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「審査会社会社監事会は、会社の今回の製限株激励計画の激励対象リストに入った人員が「会社法」などの関連法律、行政法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はないと考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」に規定されている激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」と「2022年製限性株式激励計画実施審査管理弁法」に規定されている激励対象範囲に符合する。上記の人員は会社の今回の製限株激励計画の激励対象としての主体資格が合法的で有効である。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。の「 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年製限株激励計画初の激励対象リスト」を授与した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 監事会
2022年6月1日
