証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022044 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
独立取締役公募委託投票権に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容のヒント：
投票権募集期間：2022年6月13日から2022年6月15日まで
募集人のすべての採決事項に対する採決意見：同意
募集人が会社株を持っていない
中国証券監督管理委員会が公布した「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、他の独立取締役の委託に基づき、会社独立取締役の肖成偉氏を募集人とし、2022年6月16日に開催される2022年第3回臨時株主総会で審議される株式激励計画の関連議案について会社全株主から投票権を募集する。
一、募集人の基本状況、採決事項に対する採決意見及び理由
（Ⅰ）募集人の基本状況
1、今回の募集依頼投票権の募集は会社の現在の独立取締役肖成偉氏であり、その基本状況は以下の通りである。
肖成偉、男、中国国籍、国外永久居留権がなく、1970年12月生まれ、南開大学無機化学専門博士研究生。1994年7月から現在まで、中国電子科学技術グループ会社第18研究所の研究員を務めている。2016年3月現在、江蘇海四達電源株式会社の独立取締役を務めている。2018年3月現在、Octillion Energy Holdings，Inc.独立取締役を務めている。2020年5月現在、 Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) ホールディングス株式会社の独立取締役を務めている。2021年6月から現在まで、栄盛盟固利新エネルギー科学技術株式会社の独立取締役を務めている。2022年1月から現在まで、山東益大新材料株式会社の独立取締役を務めている。2022年4月現在、 Guochuang Software Co.Ltd(300520) 独立取締役を務めている。2019年9月現在、会社の独立取締役を務めている。
2、本公告日までに、募集人は会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁に関連しておらず、「中華人民共和国会社法」「会社規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
募集人は会社の独立取締役として、会社の実際の支配人、持株株主、取締役、高級管理者、主要株主とその関連者及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
（II）募集人の採決事項に対する採決意見及び理由
募集人は会社の独立取締役として、2022年5月30日に会社が開催した第3回取締役会第10回会議に出席し、「会社募集者は、会社の今回の製限株激励計画は会社の持続的な発展を促進し、核心チームに対する長効菓激励製約メカニズムを形成するのに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社の今回の製限株激励計画の激励対象はすべて法律、行政法規及び規範性文書に規定された激励対象となる条件に合緻し、会社が今回の製限株激励計画を実施することに同意し、上述の議案を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
二、今回の株主総会の基本状況
（I）会議の開催時間：
現場会議の開催日時：2022年6月16日15時00分
ネット投票期間：2022年6月16日
会社の今回の株主総会は上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
（II）会議の開催場所：
安徽省蚌埠市懐遠経済開発区金河路10号会社事務棟4階会議室
（III）委託投票権を募集する議案：
シリアル番号議案名
1「会社2「会社「会社の株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画3に関する議案を提出することについて」
三、募集案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月10日の取引終了時までに、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の全株主。
（II）募集期間：2022年6月13日から2022年6月15日まで。
（III）募集方式：公開方式を採用して上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」に公告して投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
1、株主が募集人に投票を依頼することを決定した場合、本公告の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって「会社独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。2、募集人が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の投票権の募集は会社の取締役会事務室が授権依頼書とその他の関連書類を署名した。（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権依頼書の原本、証券口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、証券口座カードのコピーを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人代表が署名した授権依頼書には公証は必要ありません。
3、投票を依頼する株主は上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本公告の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間に準拠しています。
投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
連絡先：安徽省蚌埠市懐遠経済開発区金河路10号
郵便番号：233400
連絡先：05528220958
連絡先：崔偉
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本公告募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する。
3、株主はすでに本公告の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
5、募集事項の投票権を募集人以外の人に行使させなかった。株主が募集事項に対する投票権を重複して募集人に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効で、署名時間を判断できない場合、最後に受け取った授権依頼書が有効で、受信時間の先着順を判断できない場合、募集人が質問方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合、この承認依頼は無効です。
6、株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができるが、募集事項に投票権はない。
（Ⅵ）有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した後、募集人は以下の方法で処理することができる：1、株主は募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示すると、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効したと認定する。
2、株主は募集事項の投票権を募集人以外の他の人に行使して会議に出席することを許可し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する許可依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する許可依頼が自動的に失効したと認定する。現場会議の登録時間までに募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消していない場合、募集人に対する依頼は唯一有効な授権依頼となる。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択して「√」を打ち、1つ以上または選択していない場合、この議案に対して棄権票を投じたと見なす。
（8550）投票権の特殊性を募集するため、授権依頼書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうか、またはこれらの書類が株主本人または株主授権依頼代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行わない。本公告に規定された形式的要件に合致する授権依頼書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
ここに公告します。
添付ファイル： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 独立取締役公募委託投票権授権依頼書
募集人：肖成偉2022年6月1日添付ファイル：
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役の公募依頼投票権に関する公告」「安徽 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 材料科学技術株式会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
本人/当社は授権依頼人として、安徽 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 材料科学技術株式会社の独立取締役肖成偉氏に本人/当社の代理人として安徽 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 材料科学技術株式会社の2022年第3回臨時株主総会に出席することを許可し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
番号議案名同意反対棄権
1「会社について案)>およびその要約の議案』
2「会社審査管理弁法>の議案』
3「会社の株主総会の授権取締役会の2022手続きについて
年製限株激励計画に関する議案』
注：依頼者は各議案について授権意見を表明し、具体的な授権は対応格内の「√」を基準にして、1つ以上の未記入を選択し、当該議案に対して棄権票を投じたと見なすべきである。
依頼者の名前または名前（署名または押印）：
委託株主身分証明書番号または営業許可証番号：
委託株主保有株式数：
委託株主証券口座番号：
署名日：
本承認の有効期限：署名日から＊ Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022年の第3回臨時株主総会まで。
