Phenix Optical Company Limited(600071)
独立取締役会社の第8回取締役会第17回会議に関する事前承認意見中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び「＊＊ Phenix Optical Company Limited(600071) 定款」の関連規定に基づき、私たちは＊ Phenix Optical Company Limited(600071) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社が第8回取締役会第17回会議で審議する予定の重大資産の売却、株式の発行による資産の購入及び関連資金（以下「今回の再編」または「今回の取引」と略称する）の関連事項について事前に認可する。今回の再編事項を計画して以来、会社は関連法律法規の要求に厳格に従い、関連各方麺を積極的に組織して今回の取引を推進してきた。今回の取引に関する審査と届出作業が上級主管部門の同意意見を得られなかったことを考慮して、慎重に研究分析した結菓、会社と株主全体の利益を確実に守るために、会社は今回の再編事項を終了する予定です。今回の再編を中止することは、会社と株主、特に中小株主の合法的な利益を損なうことはありません。
2.私たちは一緻して「会社が重大資産の売却と株式の購入資産の発行を終了し、関連資金及び関連取引を募集する議案について」「会社と中電海康がを締結することについて」、国盛電子の全株主とを締結することについて」、普興電子の全株主とを締結する議案会社の取締役会の審議に提出し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Phenix Optical Company Limited(600071) 独立取締役会社第8回取締役会第17回会議に関する事前承認意見」の署名ページ）
郭斌仇旻楊寧
年月日
