証券コード： Phenix Optical Company Limited(600071) 証券略称： Phenix Optical Company Limited(600071) 公告番号：2022025 Phenix Optical Company Limited(600071)
第8回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Phenix Optical Company Limited(600071) （以下「＊ Phenix Optical Company Limited(600071) 」、「会社」または「上場会社」と略称する）は2022年5月31日に現場結合通信方式で第8回取締役会第17回会議を開催し、今回の会議を開催した通知は2022年5月30日に電子メール方式で取締役全員に送付された。今回の会議は理事長の陳宗年氏が主宰し、会議は取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会議の招集、開催、採決は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「＊ Phenix Optical Company Limited(600071) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に合緻する。
会議に出席した取締役が今回の会議議案を真剣に審議し、採決したことによって、今回の取締役会決議は以下のようになった。
一、「会社が重大資産の売却及び株式の発行を中止して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することに関する議案」を審議、採択する。
Phenix Optical Company Limited(600071) は現金の方式で中電海康グループ有限会社（以下「中電海康」と略称する）またはその指定された完全子会社に評価基準日までに上場会社の親会社レベルのすべての通貨資金、移転できない税目と繰延所得税負担債を売却し、江西英鋭科学技術有限会社の100%株式、 Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co.Ltd(600679) 光電有限会社の75%株式、丹陽光明光電有限会社の17%株式を売却する予定である。江西ビル株式会社の5.814%の株式以外のすべての資産と負債。株式を発行する方式で南京国盛電子有限会社（以下「国盛電子」と略称する）の100%株式と河北普興電子科学技術株式会社（以下「普興電子」と略称する）の100%株式を購入し、同時に関連資金（以下「今回の取引」、「今回の重大な資産再編」と略称する）を募集する予定である。
今回の重大な資産再編事項を計画して以来、会社は関連法律法規の要求に厳格に従い、関連各方麺を積極的に組織して今回の取引を推進してきた。今回の取引に関する審査と届出作業が上級主管部門の同意意見を得られなかったことを考慮し、慎重な研究分析を経て、会社と全株主の利益を確実に維持するために、会社が「 Phenix Optical Company Limited(600071) 重大資産再編事項の中止に関する提示性公告」（公告番号：2022023）で行ったリスク提示に基づいて、現在の会社の取締役会は今回の重大資産再編事項の中止に同意した。
関連取締役の陳宗年、王雄、章威、劉翔は採決を回避した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社と中電海康がを締結し、国盛電子の全株主とを締結し、普興電子の全株主とを締結する議案について審議、採択する」
会社の取締役会は会社が中電海康と「重大資産売却協議の終了協議」を締結することに同意し、会社が国盛電子の全株主と「株式購入資産協議の終了協議」を締結することに同意し、会社が普興電子の全株主と「株式購入資産協議の終了協議」を締結することに同意した。
関連取締役の陳宗年、王雄、章威、劉翔は採決を回避した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Phenix Optical Company Limited(600071) 取締役会2022年6月1日
