Phenix Optical Company Limited(600071)
独立取締役会社の第8回取締役会第17回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規、規範性文書及び「＊ Phenix Optical Company Limited(600071) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に基づき、私たちは＊ Phenix Optical Company Limited(600071) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、会社の第8回取締役会第17回会議で審議された会社の重大資産売却終了について、株式を発行して資産を購入し、関連資金（以下「今回の再編」と略称する）を募集する関連事項は以下のように独立した意見を発表した：1.今回の取締役会の召集、開催及び採決プログラムは中国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社規約」の規定に符合し、取締役会の今回の再編中止に関する決議は合法的で有効である。
2.会社の第8回取締役会第17回会議は今回の再編を中止する関連議案を審議し、取締役会は今回の再編を中止する関連議案を審議する時、関連取締役は採決を回避した。
3.今回の再編の中止は会社が慎重に研究分析し、取引相手と友好的に協議した後に下した決定であり、会社の正常な生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の合法的な利益を損なうことはありません。私たちは会社が今回の再編を中止することに同意し、会社が取引相手と今回の再編を中止する関連協定を締結することに同意します。
（以下本文なし）
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郭斌仇旻楊寧
年月日
