昆山亜香香料株式会社
規約
（草案）
二〇一九年四月
ディレクトリ
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4第一節株式発行……4第2節株式の増減と買い戻し……6第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8第一節株主……8第2節株主総会の一般規定……12第3節株主総会の招集……15第4節株主総会の提案と通知……17第5節株主総会の開催……18第6節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……25第一節取締役……25第二節取締役会……28第六章マネージャーその他の高級管理職……32第七章監事会……33第一節監事……33第二節監事会……34第八章財務会計製度、利益分配と監査……35第一節財務会計製度……35第2節内部監査……40第三節会計士事務所の招聘……40
第九章通知と公告……41第一節通知……41第2節公告……41第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……42第一節合併、分立、増資、減資……42第2節解散と清算……43第十一章定款を改正する……45第12章附則……45
昆山亜香香料株式会社定款
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は設立方式で設立され、江蘇省蘇州市行政審批准局に登録登録され、営業許可証を取得し、社会信用コード91320583729335649 Hを統一した。第三条会社は年月日経中国証券監督委員会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株万株を発行し、年月日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：昆山亜香香料株式会社。
会社の英語名：KunshanAsiaAroma Corp.，Ltd.
第五条会社の住所：千灯鎮汶浦中路269号。郵便番号：215341。
第六条会社の登録資本金は陸仟零陸拾万元人民元（RMB 6060万元）である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、社長、その他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、公
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：株式製経済組織形式の優良なメカニズムを十分に運用し、各発起人の優勢を発揮し、資源優勢を発揮し、勇敢に開拓革新し、競争に参加し、企業効菓を高め、株主全体に豊かな投資収益を創造する。
第13条会社の経営範囲：天然香料、合成香料の生産販売（危険化学品を含まない）；食品添加物の生産販売（関連許可証の査定範囲によって経営する）（危険化学品を含まない）；所有家屋の賃貸；香料販売（危険化学品を含まない）；当社の自社製品と技術の輸出業務と当社が必要とする機械設備、部品、原材料補助材料と技術の輸入業務を経営しているが、国が会社を限定して輸出入を経営したり禁止したりしている商品と技術は除外している。（前記経営項目の中で法律、行政法規に規定された前置許可経営、製限経営、禁止経営の場合を除く）（法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
特別議決権株式が存在する上場会社は、会社定款において、特別議決権株式の所有者資格、特別議決権株式が所有する議決権の数と普通株式が所有する議決権の数の割合の手配、所有者が所有する特別議決権株式が議決に参加できる株主総会事項の範囲、特別議決権株式のロック手配を規定しなければならない。
及び譲渡製限、特別議決権株式と普通株式の転換状況などの事項。会社定款の上記事項に関する規定は、取引所の関連規定に合緻しなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面値を表記し、1株当たりの額面値は1元人民元（RMB 1.00）である。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社に集中的に保管されている。第18条会社の発起人の状況、予約株式数、出資方式、出資時間及び会社の株式総数に占める割合は以下の通りである：
序発起人の名前または名称出資方式株式数（株）株式比率%出資時間番号
1週間の軍学純資産の株式換算2963695056.45201603-18
昆山鼎龍博暉投資
2管理企業（有限合純資産換算822150015.66201603-18群）
3王氷青純資産折株26250015. Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 03-18
4上海漢鐸資産管理純資産折株262505 Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 03-18センター（有限パートナー）
5蘇州永鴻宝投資管理純資産折株2099934 Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 03-18理センター（有限パートナー）
6郁穎挺純資産折株19687513.75201603-18
7韓皓純資産折株14437502.75201603-18
8許堅純資産折株9450001.80201603-18
9週間の軍芳純資産の株式換算6153001.17201603-18
10馬恵龍純資産折株6142511.17201603-18
11常強純資産折株5250011. Guangdong Shirong Zhaoye Co.Ltd(002016) 03-18
12湯建剛純資産折株51275098201603-18
13褚建明純資産折株2415000.46201603-18
14陸江純資産折株1575010.30201603-18
15何光林純資産折株945010.18201603-18
16石偉娟純資産折株787500.15201603-18
17王士勤純資産折株525010.10201603-18
18曹建華純資産の株式42,000 0.08201603-18
合計-5250000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000
第19条会社の株式総数は6060万株で、すべて人民元普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、採用することができる。
