証券コード： Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) 証券略称： Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447) 公告番号：2022036 Dalian Morningstar Network Technology Co.Ltd(002447)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会で議案が否決された場合、否決された議案は「会計士事務所の継続招聘に関する議案」、「会社が損失を補わず、実収株式総額の3分の1に達した議案について」、「関連取引決定製度」である。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（一）会議の開催状況
1、会議の開催日時：
（1）ビデオ会議時間：2022年5月31日（火）14：00。
（2）ネット投票期間：2022年5月31日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月31日9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年5月31日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、株式登記日：2022年5月24日。
3、会議の開催方式：今回の株主総会はビデオ会議の方式で開催し、ネット投票の方式で投票を行う。
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議司会者：董事長侯郁波氏
6、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（二）会議の出席状況
今回の会議はビデオ方式で開催され、株主投票（ビデオ会議に参加する株主投票を含む）は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて行われ、投票株主資格は前述のネット投票システム提供機構がその身分を検証した。
深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムが今回の株主総会のネット投票に参加する関連資料に対する統計によると、今回の株主総会はネット投票を通じて出席した株主と委託代理人は802名で、代表株式は390048379株で、会社の株式総数の273298%を占めている。
会社の一部の取締役、監査役、取締役会秘書が今回の会議に出席し、弁護士と会社の高級管理職が会議に列席したことを目撃した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会議案はネット投票の採決方式を採用し、以下の議案を審議した。
1、「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：244661265株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の627259%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の273256%を占めている。棄権は38804107株（うち、未投票のためデフォルト棄権は2330750株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.9485%を占めている。
2、「2021年度監事会活動報告」を審議、採択する
採決の結菓：246199765株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の631203%を占めた。106453307株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の272923%を占めている。棄権37395307株（うち、未投票のためデフォルト棄権2588750株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.5874%を占めている。
3、「2021年年度報告全文及び要約」を審議、採択する
採決の結菓：235025165株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の602554%を占めた。151471884株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の388341%を占めている。棄権355133300株（うち、未投票のためデフォルト棄権25,800株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9105%を占めています。
4、「2021年度財務決算報告」を審議、採択する
採決の結菓：245765365株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の630089%を占めた。106270507株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の272455%を占めている。棄権3,8012507株（うち、未投票のためデフォルト棄権3,125250株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.7456%を占めています。
5、「2021年度利益分配事前案」の審議、採択
採決の結菓：248484415株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の637061%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の263998%を占めている。棄権は38591807株（うち、未投票のため2897850株をデフォルト棄権）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.8941%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りである：53483215株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の274207%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の527935%を占めている10292157株に反対している。棄権は38591807株（うち、未投票のため2897850株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株株主が保有する株式の197859%を占めている。
6、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議していない。
採決の結菓：31146250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.9852%を占めた。356404879株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の913745%を占めている。棄権2497250株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.6402%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は以下の通り。会議に出席した中小株主が保有する株式の159686%を占め、31146250株に同意した。161403679株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の827511%を占めている。棄権2497250株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.2803%を占めている。
7、「会社の未補欠損失が実収株式の総額の3分の1に達することに関する議案」の採決結菓を審議しなかった：236249515株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の605693%を占めた。150081764株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の384777%を占めている。棄権3717100株（うち、未投票のためデフォルト棄権19,989800株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9530%を占めています。
この議案は特別決議案で、株主総会に出席した株主と株主代表が保有する議決権株式総数の2/3以上を取得せずに通過した。
8、「2022年度対外保証額に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：241912065株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の620210%を占めた。反対111294510株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の285335%を占めている。棄権36841804株（うち、未投票のためデフォルト棄権3746850株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.4454%を占めている。
9、「2022年度の遊休自己資金による財テク製品の購入額に関する議案」の採決結菓を審議、採択した：253930686株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の651024%を占めた。97881089株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の250946%を占めている。棄権は38236604株（うち、未投票のためデフォルト棄権は3087500株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.8030%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りである：58929486株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の302129%を占めている。97881089株に反対し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の501833%を占めている。棄権は38,236604株（うち、未投票のため30,875株がデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株株主が保有する株式の196038%を占めている。
10、「2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択する
関連株主はこの議案に対して採決を回避し、総採決を回避した株式数は195001200株である。
採決結菓：139394667株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式の714672%を占めた。反対45232212株は、会議に出席した議決権株主が保有する株式の231904%を占めている。棄権は10420300株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）で、会議に出席した議決権株主が保有する株式の5.3425%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りである：139394667株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の714672%を占めた。反対は45232212株で、会議に出席した中小株株主が保有する株式の231904%を占めている。棄権は10420300株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の5.3425%を占めている。
11、「2022年度の持株株主への借入及び関連取引の構成に関する議案」を審議、採択する。
関連株主はこの議案に対して採決を回避し、総採決を回避した株式数は195001200株である。
採決結菓：150790317株に同意し、会議に出席した議決権のある株主が保有する株式の773097%を占めた。42279862株に反対し、会議に出席した議決権株主が保有する株式の21.677%を占めている。棄権197700株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）は、会議に出席した議決権株主が保有する株式の1.0136%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況は以下の通りである：150790317株に同意し、会議に出席した中小株株主が保有する株式の773097%を占めている。会議に出席した中小株主が保有する株式の216767%を占め、42279862株に反対した。棄権197700株（うち、未投票のため1222700株をデフォルト棄権）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.0136%を占めている。
12、「2022年度の総合与信額に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：278027404株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の712802%を占めた。76945851株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の197273%を占めている。棄権35,075124株（うち、未投票のためデフォルト棄権3465650株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の8.9925%を占めています。
13、審議は「取締役会秘書製度」を採択した。
採決の結菓：259084018株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の664236%を占めた。93220837株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の238998%を占めている。棄権37743524株（うち、未投票のためデフォルト棄権2818350株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.6766%を占めている。
14、「独立取締役勤務製度」を審議、採択する
採決の結菓：259813518株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の666106%を占めた。90609537株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の232303%を占めている。棄権39625324株（うち、未投票のためデフォルト棄権3499450株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の101591%を占めている。
15、「対外保証管理製度」を審議、採択する
採決の結菓：262020468株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の671764%を占めた。90100837株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の230999%を占めている。棄権37927074株（うち、未投票のためデフォルト棄権3499450株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9.7237%を占めている。
16、「株主総会議事規則」を審議、採択する
採決の結菓：26256718株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の673164%を占めた。87957937株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の225505%を占めている。棄権39523724株（うち、未投票のためデフォルト棄権3499450）
