証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022053 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
第2回取締役会第27回会議決議公告
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一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第27回会議は2022年5月30日に会社会議室で開催された。本会議の通知は2022年5月26日に電子メール、電話などを通じて取締役の皆様に出され、会議は現場で通信方式と結びつけて開催され、会議は取締役8人、実際に採決取締役8人に参加しなければならない。会議は会社の理事長の明景谷氏が招集し、司会し、会社の一部の監査役と高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の召集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、項目ごとに「第3回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議、採択する。
第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社規約」の関連規定に基づき、会社取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社取締役会は明景谷氏、明剛さん、月曜日玲さん、高欣さん、梁金剛さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、任期は株主総会の審議が通過した日から3年です。
1.01明景谷氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.03月曜日玲さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.04高欣氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
1.05梁金剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する独立意見」、および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
2、項目ごとに「第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議、採択する。
会社の現在の独立取締役の任期が2022年3月18日に満了し、同時に第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範的な文書と「会社定款」の関連規定は、会社の取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は肖忠良さん、林漢波さん、張永鶴さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の選出が通過した日から3年間である。
2.01肖忠良氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
2.02林漢波氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
2.03張永鶴氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する独立意見」、および「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「取締役会の交代選挙に関する公告」。
独立取締役候補の在任資格は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。
3、「第3回取締役会の独立取締役手当に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、会社の取締役会は同業界の上場会社の独立取締役手当基準を参考にし、会社が置かれている業界、地域の経済発展レベルと会社の実際の経営状況を結びつけて、会社の第3回取締役会の独立取締役手当の執行基準を任期中に一人当たり毎年10万元（税込み）とし、四半期ごとに平均的に支給し、株主総会の審議を経て可決した後に執行することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「完全子会社の銀行与信申請に担保を提供することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
同意会社は完全子会社の深セン市美格包装設備有限会社が銀行に総額7000万元を超えない総合信用供与額を申請するために連帯責任保証保証保証を提供することに同意した。
具体的な内容は、会社が「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「完全子会社の銀行与信申請に担保を提供する公告について」。
5、「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社が今回募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することは、募集資金の投入を変え、株主の利益を損なうことはなく、募集プロジェクトを着実に推進し、会社の競争力を強化し、利益能力を高めることに有利であり、会社の急速な発展を促進することができ、会社が今回募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」「 Citic Securities Company Limited(600030) について Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する審査意見」、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」。
6、「一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社が「民用爆破器材生産ラインの技術改革及び情報化建設プロジェクト」の実施主体、実施場所を増加させ、募集資金を用いて新規実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。開示された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」「 Citic Securities Company Limited(600030) について Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増加させ、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトの実施目的の審査意見を実施する」そして、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「一部の募集プロジェクトの実施主体、実施場所を増やし、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに関する公告」。
本議案は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
同意会社は募集資金の使用計画が正常に実施されることを確保する前提で、人民元15000万元を超えない遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、この資金は主要業務に関連する生産経営の使用に限られ、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限切れまたは募集資金の投資プロジェクトが必要な場合は直ちに募集資金の特別口座に返却する。
会社の独立取締役はこの事項について明確に同意した独立意見を発表し、推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は審査意見を発表した。具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」「 Citic Securities Company Limited(600030) Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する審査意見」、「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」。
8、「会社関連製度の改訂に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
会社の規範管理レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善し、会社と株主の合法的権益を確実に維持するために、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改訂）」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営（2022年改訂）」「上場会社監督管理ガイドライン第5号–上場会社インサイダー情報関係者登録管理製度」「上場会社取締役、監督事と高級管理者が保有する当社株式とその変動管理規則（2022年改訂）」に基づく「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第10号-株式変動管理」などの他の法律、法規、規範的な文書の最新規定は、会社の実情と経営発展の需要を結びつけている。会社の取締役会は「インサイダー情報関係者登録管理製度」「重大情報内部報告製度」「取締役、監事と高級管理者が保有する会社の株式とその変動管理製度」「証券投資と派生品取引管理製度」の一部の内容を改訂することに同意した。
具体的な内容は会社が巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）にあることを参照してください。開示された「インサイダー情報関係者登録管理製度」「重大情報内部報告製度」「取締役、監事、高級管理者所
9、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択する。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、会社の取締役会は2022年6月16日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。
具体的な内容は、会社が「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。お披露目された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
三、予備検査書類
1、会社の第2回取締役会第27回会議の決議；
2、独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見；
3 Citic Securities Company Limited(600030) については、 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 募集資金を使用して子会社に増資し、募集プロジェクトの審査意見を実施することについて；
4 Citic Securities Company Limited(600030) について Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 一部の募集項目の実施主体、実施場所を増加させ、募集資金を使用して新規の実施主体に借入金を提供し、募集項目の審査意見を実施する。
5 Citic Securities Company Limited(600030) について Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することについての審査意見。
ここに公告します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 取締役会
2022年5月31日
