証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022062 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
監査役会の交代選挙に関する公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「会社」と略称する）第2期監事会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年5月30日に第2回監事会第25回会議を開き、「第3回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の第3回監事会は3名の監事から構成され、その中で株主代表監事は2名、従業員代表監事は1名である。会社監事会は呉龍祥氏、ケイ雄鷹氏を第3回監事会株主代表監事候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。
上記の株主代表監事候補は会社の株主総会の審議に提出し、累積投票製で採決する必要がある。上述の2人の株主代表監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員選挙による1人の従業員代表監事と共同で会社の第3期監事会を構成し、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年間である。
会社の監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事会の監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、真剣に監事の職責を履行します。
会社の第二回監事会の監事は在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は監事の在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝の意を表します。ここに公告します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
監事会
2022年5月31日
添付ファイル：第三回監事会株主代表監事候補者履歴書
1、呉龍祥さん：中国国籍で、国外の永久居留権がありません。1950年生まれ、短大学歴、教授級高級エンジニア、国家政府の特殊手当を受けた人員、民用爆破器材業界専門家委員会委員、工信部民用爆発物専門家諮問委員会委員。中鋼グループ馬鞍山鉱山研究院株式会社採鉱所の高級エンジニア、研究室の主任を務めたことがある。2012年3月現在、会社の副社長を務めている。
現在まで、呉龍祥氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社株主の深セン市奥博合利投資パートナー企業（有限パートナー）の2.222%のパートナーシェアを保有している（深セン市奥博合利投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の12960000株を保有し、会社の総株式の3.73%を占めている）。会社の株主である深セン市奥博合シン投資パートナー企業（有限パートナー）の5.62%のパートナーシェア（深セン市奥博合シン投資パートナー企業（有限パートナー）の6912000株を保有し、会社の総株式の1.99%を占めている）を保有している。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、呉龍祥氏は「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に合緻している。
2、カク雄鷹さん：中国国籍、国外永久居留権がありません。1972年生まれ、専門学歴、高級経済師。1994年7月から2005年1月まで、雅安化学工場労働人事科管理者、工場長事務室計画管理者、雅化有限総合部主管を歴任した。2005年1月から2006年10月まで、雅化三台総合部副部長、部長を務めた。2006年11月から2008年2月まで、雅化運輸取締役、副総経理兼総合部部長を務めた。2008年3月から2009年5月まで、雅化有限総合部の主管を務めた。2009年6月から2012年11月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 証券事務代表、取締役会事務室副主任兼証券事務代表を歴任した。2012年11月から2013年9月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 取締役会事務室主任、投資管理部マネージャー、証券事務代表を務めた。2013年10月から2015年6月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 本部事務室主任、取締役会事務室主任、投資管理部マネージャー、証券事務代表を務めた。2015年6月から2018年6月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 副総裁、取締役会秘書を務めた。2018年6月から2021年6月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 取締役、取締役会秘書を務めた。2021年6月現在、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 取締役、取締役会秘書、投資監督を務めている。2016年3月現在、会社の株主代表監事を務めている。
現在までに、翟雄鷹氏は Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 株式93万株（ Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) とその一緻動人上海寛投資産管理有限会社－寛投幸運星9号私募証券投資基金、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 綿陽実業有限会社と会社の株式51,840000株を共有し、会社の総株式の14.91%を占めている）を保有し、会社の他の取締役、監事、高級管理職及びその他の会社の5%以上の株式を保有する株主の間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に合致している。
