証券コード： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 証券略称： Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 公告番号：2022054 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) （以下「会社」と略称する）第2期取締役会の任期が間もなく満了し、「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2022年5月30日に第2回取締役会第27回会議を開き、「第3回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」と「第3回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議、採択した。会社の現職独立取締役は今回の取締役会の交代選挙に関する事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。具体的な内容は会社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された「独立取締役の第2回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社の第3回取締役会は8人の取締役で構成され、その中に非独立取締役5名、独立取締役3名が含まれています。取締役会指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は明景谷さん、明剛さん、月曜日玲さん、高欣さん、梁金剛さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。肖忠良氏、林漢波氏、張永鶴氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名することに同意した（履歴書は添付ファイルを参照）。
会社の第3回取締役会の取締役候補者のうち、会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。独立取締役候補の肖忠良氏、林漢波氏、張永鶴氏はいずれも深セン証券取引所が認めた独立取締役資格証明書を取得しており、その中で、林漢波氏は会計専門家である。
会社の第3期取締役会の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から発効します。独立取締役候補者は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。株主大
会社の取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、元の取締役は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職責を真剣に履行します。
会社は第二回取締役会の取締役が在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は取締役の皆様が在任中に会社の発展のためにした貢献に心から感謝します。
ここに公告します。
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
取締役会
2022年5月31日
添付ファイル：第3回取締役会取締役候補者履歴書
一、第三回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、明景谷さん：中国国籍で、国外の永久居留権がありません。1940年生まれ、本科学歴、教授級高級エンジニア、国家政府の特殊手当人員、民用爆破器材業界専門家委員会委員を受けている。長沙鉱山研究院の高級エンジニア、研究室の主任、深セン市愛特実業会社工業技術研究所の所長、会社の社長、エンジニア、理事長を務めたことがある。現在、会社の社長を務めています。
現在まで、明景谷氏は会社株34852182株を保有し、会社の総株式の10.03%を占めている。会社の取締役、社長の明剛氏と親子関係にあり、共同で会社の実際の支配人である。会社の取締役、社長の明剛氏は会社の取締役、副社長、取締役会の秘書の週一玲氏と夫婦関係にある。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、明景谷氏は「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に合緻している。
2、明剛さん：中国国籍で、海外の永久居留権はありません。1972年生まれ、修士課程大学院生学歴、高級エンジニア、工信部民用爆発物標準化技術委員会委員、中国爆破器材業界協会副理事長、中国兵工学会民用爆破器材専門委員会委員、深セン市政府特殊津貼人員を享受した。中国非鉄金属工業総公司広州支社エンジニア、米国EDS会社プロジェクトマネージャー、国務院安委員会専門家諮問委員会工業貿易と民爆専門委員会専門家を務めた。現在、会社の取締役、社長を務めています。現在まで、明剛氏は会社の株式84678273株を保有し、会社の総株式の24.36%を占め、会社の持株株主であり、明剛氏と会社の理事長の明景谷氏は親子関係であり、共に会社の実際の支配者であり、会社の取締役、副社長の週一玲女士と夫婦関係である。会社の他の取締役、監査役、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録を調べたところ、明剛氏は「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に合緻している。
3、月曜日玲さん：中国国籍で、海外の永久居留権がありません。1973年生まれ、修士課程大学院生の学歴。米国IHA社の会計責任者、米国ミシガン大学の高級財務アナリスト、会社の副社長を務めたことがある。現在、会社の取締役、副社長、取締役会の秘書を務めています。
現在まで、月曜日玲さんは会社の株式を直接保有しておらず、深セン市奥博合利投資パートナー企業（有限パートナー）、深セン市奥博合智投資パートナー企業（有限パートナー）と深セン市奥博合シン投資パートナー企業（有限パートナー）のためにパートナーを実行しています。会社の株主である深セン市奥博合利投資パートナー企業（有限パートナー）383333%のパートナーシェア（深セン市奥博合利投資パートナー企業（有限パートナー）は会社の12960000株を保有し、会社の総株式の3.73%を占めている）を保有している。保有会社の株主である深セン市奥博合智投資パートナー企業（有限パートナー）の Phenix Optical Company Limited(600071) %のパートナーシェア（深セン市奥博合智投資パートナー企業（有限パートナー）の保有会社は4320000株で、会社の総株式の1.24%を占めている）；会社の株主である深セン市奥博合シン投資パートナー企業（有限パートナー）の0.06%のパートナーシェア（深セン市奥博合シン投資パートナー企業（有限パートナー）の6912000株を保有し、会社の総株式の1.99%を占めている）を保有している。会社の取締役、社長の明剛さんとは夫婦関係で、会社の取締役、社長の明剛さんと会社の理事長の明景谷さんは親子関係です。前述の状況を除いて、月曜日玲さんは会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主との間に関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の検索を経て、月曜日玲さんは「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に符合している。
4、高欣さん：中国国籍、海外永住権がなく、1964年生まれ、本科学歴、教授級高級エンジニア、高級経済師、国家民爆専門家庫のメンバー、国家民爆専門家委員会の委員。2009年に「四川省メーデー労働褒章」を受賞し、2010年に「四川省労働模範」の称号を獲得し、2013年に四川省人民代表大会の代表に選ばれた。1985年から2006年まで、重慶国営204工場の技術者、エンジニア、新疆雪峰民用爆破器材有限会社の主管エンジニア、設計室主任、職場主任、副社長、総エンジニアを歴任した。2007年から2009年5月まで、雅化有限総エンジニア兼技術センター主任を歴任した。2009年6月から2013年3月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 副総経理兼総エンジニアを務めた。2013年3月から2015年6月まで、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 総経理兼総エンジニアを務めた。2015年6月現在、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 会社の取締役、社長を務めています。2018年4月現在、会社の取締役を務めています。
現在までに、高欣氏は Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 株式440万株（ Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) とその一緻行動人の上海寛投資産管理有限会社-寛投幸運星9号私募証券投資基金、 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) 綿陽実業有限会社は会社の株式5184000株を共有し、会社の総株式の14.91%を占めている）を保有している。高欣氏は会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主との間に関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、高欣氏は「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」が規定する職務条件に符合している。
5、梁金剛さん：中国国籍、国外永久居留権がありません。1967年生まれ、本科学歴、工事技術応用研究員、高級爆破工事技術者、工信部民用爆発物専門家諮問委員会委員、淄博市人民代表大会代表。山東聖世達化学工業有限責任会社の総経理を務め、現在山東聖世達化学工業有限責任会社の理事長、党委員会書記、北京 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) 京石炭科学技術有限責任会社の理事長を務めている。現在まで、梁金剛氏は会社の株式112900株を保有し、会社の総株式の0.03%を占め、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5%以上の株式を保有する株主との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けた。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件されたりした。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、梁金剛氏は「信用を失った被執行人」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社規約」が規定する職務条件に合緻している。
二、第三回取締役会独立取締役候補者履歴書
1、肖忠良さん：中国国籍、国外永久居留権がありません。1957年生まれ、博士課程大学院生学歴、中国兵工学会火薬専門委員会副主任、中国兵工学会常務理事、中国証券監督会が認可した独立取締役資格証明書を取得した。華北工学院（現中北大学）化学工学学部主任、副院長、中北大学党委員会委員、副矯長、中国人民解放軍総装備部「火薬専門グループ」のメンバー、山西省「高等教育研究会」の副理事長を歴任した。現在、南京理工大学教授、博士課程の指導者を務めている。現在まで、肖忠良氏は会社の株式を保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。（1）「会社法」が取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定している場合。（2）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られた。（3）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理に適していないと公開認定された
