証券コード： Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 証券略称： Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 公告番号：2022020 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928)
第6回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日、電子メールと書面で第6回取締役会第1回会議の開催に関する通知を出した。会議は2022年5月31日に本社4階の第1会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、郭軍理事長が会議を主宰し、今回の会議には取締役13名、実際に取締役13名が出席しなければならない。梁邦海さん、杜岩岫さん、範徳尭さん、李暁さんなど4人の取締役は監督管理部門が取締役資格を承認してから職責を履行しなければならない。会社の株主である大唐西市文化産業投資グループ有限会社の株式質押割合は50%を超え、監督管理規定に基づいて指名された胡軍取締役の取締役会での議決権を製限した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 定款」の関連規定に符合している。会議で形成された決議は合法的で有効である。
会議は以下の議案を審議し、採決した。
一、「第6回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
郭軍氏を当社の第6期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今期の取締役会まで満了した。
二、「頭取招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
梁邦海氏を当社の頭取として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会まで満了した。
三、「副頭取の招聘に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
黄長松氏、張成迵氏、迪浩氏、劉強氏を当社の副総裁として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会まで満了した。
四、審議は「取締役会秘書の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
石小雲女史を当社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今期の取締役会まで満了した。
五、審議は「第6回取締役会専門委員会の構成人選に関する議案」の採決結菓を採択した：8票に同意し、0票に反対し、0票を棄権した。
会社の第6回取締役会が5つの専門委員会を設立することに同意し、それぞれ戦略委員会、指名と報酬委員会、監査委員会、リスク管理委員会、関連取引製御委員会である。各専門委員会のメンバーは以下のように構成されています。
（I）戦略委員会：
主任委員：郭軍
委員：梁邦海、杜岩岫、李勇、胡軍、範徳尭、雎国余、馮倫
（II）指名と報酬委員会：
主任委員：廖志生
委員：郭軍、李勇、胡軍、雎国余、梁永明、李暁
（III）監査委員会：
主任委員：梁永明
委員：王欣、陳永健、範徳尭、雎国余、廖志生、李暁
（IV）リスク管理委員会：
主任委員：陳永健委員：梁邦海、王欣、胡軍、馮倫、梁永明、李暁（Ⅴ）関連取引製御委員会：主任委員：雎国余委員：杜岩岫、範徳尭、廖志生、馮倫、梁永明、李暁特この公告。
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 取締役会2022年6月1日
添付ファイル：
郭軍、男、1963年7月生まれ、中国国籍、博士大学院学歴、管理学博士、高級経済師。西安市支店営業部工業信用課信用員、国際業務部計画課課長、国際決済課課長、国際業務部総経理、時計台支店長、国際業務処長、党総支部書記を歴任した。陝西省支店会社業務部総経理、党総支書記；中国人民銀行本店調査統計司の司長補佐。本行の党委員会委員、副頭取、党委員会副書記、執行役員、頭取を務めたことがある。現在、本行の党委員会書記、理事長を務めている。
梁邦海、男性、1970年8月生まれ、中国国籍、博士大学院生学歴、管理学博士、高級会計士。中国投資銀行西安支店の行員を歴任した。国家開発銀行陝西支店の副処長、処長。国家開発銀行チベット支店党委員会委員、副総裁。国家開発銀行陝西支店党委員会委員、副総裁; Ping An Bank Co.Ltd(000001) 西安支店党委員会書記； Ping An Bank Co.Ltd(000001) 本店会社の業務高級監督兼銀川支店準備グループ長。現在、本行の党委員会副書記、総裁を務めている。
黄長松、男性、1973年7月生まれ、カナダ国籍、トロント大学工商管理修士、フランチャイズ金融アナリスト（CFA）、金融リスク管理士（FRM）。カナダ帝国商業銀行本店デリバティブ金融ツール取引部リスクマネージャーを歴任した。オランダ国際銀行グループカナダ支店リスク管理部信用リスク戦略士；カナダ豊業銀行本店海外部小売業務リスク総監。現在の本行副頭取。
張成迵、男、1967年9月生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、工商管理修士、経済師。本行鐘楼支店事務室主任、城北支店副総経理、城東支店総経理を務めたことがある。本行マーケティング部総経理、会社金融業務部総経理；本行碑林支店総経理；本行個人金融業務部総経理、異郷支店建設準備事務室主任；本行宝鶏支店長。現在、本行の党委員会委員、副頭取を務めている。
ディホ、男、1973年9月生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、高級管理職工商管理修士、高級経済師。本行西通り支店長、土門支店長を務めたことがある。本行人力資源部副総経理；当行のハイテク支店長。現在、本行の党委員会委員、副頭取を務めている。
劉強、男、1972年11月生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、高級管理職工商管理修士、高級経済師、高級政工師。本行秦豊支店の信用課長を務めたことがある。本行紀検監察保衛部副経理、総経理補佐；本行南通り支店長；本行組織部副部長、人的資源部副総経理、組織部部長、人的資源部総経理；本行の人的資源総監、組織部部長、人的資源部社長。現在、本行の党委員会委員、人的資源総監、組織部部長を務めている。
石小雲、女、1966年11月生まれ、中国国籍、修士大学院生学歴、高級管理職工商管理修士、高級経済師。陝西省支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 本社業務部、投資銀行部に勤務したことがある。中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 西安市支店土門事務所計画課副課長、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 陝西省支店会社業務部マーケティング三科、投資銀行課課長を歴任した。当行投資銀行部の総経理、取締役会事務室の主任を務めたことがある。現在、本行の取締役会秘書を務めています。
