証券コード： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 証券略称： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 公告番号：2022065 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) （以下「会社」と略称する）は2022年5月30日にそれぞれ第5回取締役会第25回会議と第5回監事会第21回会議を開き、「会社の2022年株式オプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。「会社2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」（以下「インセンティブ計画（草案）」または「本インセンティブ計画」と略称する）の関連規定と会社2022年第2回臨時株主総会の授権に基づき、会社は2022年ストックオプションインセンティブ計画の関連事項を調整する。以下に関連事項を説明します。
一、本激励計画が履行した承認プログラムと情報開示状況
1、2022年4月28日、会社は第5回取締役会第24回会議を開き、会議は「会社2022年株式オプション激励計画（草案）とその要旨」「会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」「会社株式東大会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立した意見を発表した。同日、会社は第5回監事会第20回会議を開き、本激励計画の激励対象リストを審査し、「会社2022年株式オプション激励計画（草案）とその要旨」「会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」及び「審査会社2022年株式オプション激励計画について初めて一部激励対象リストを授与する議案」を審議、採択した。
2、2022年4月29日から2022年5月9日まで、会社は内部OAシステムを通じて本激励計画に関連する激励対象リストと職位を公示する。公示期間内に、会社の監事会は今回の激励対象リストに対するいかなる異議も受け取っていない。2022年5月11日、会社は「監督会が2022年株式オプション激励計画について初めて一部の激励対象リストに授与した公示状況説明と審査意見」を披露した。
3、2022年5月17日、会社は2022年第2回臨時株主総会を開き、「会社2022年株式オプション激励計画（草案）とその要旨」「会社2022年株式オプション激励計画実施審査管理弁法」及び「会社株主総会の授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理に関する議案」を審議、採択した。そして、株主総会の決議公告を披露すると同時に、「会社の2022年株式オプション激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象の会社株式売買状況に関する自己調査報告」を披露した。
4、2022年5月30日、会社はそれぞれ第5回取締役会第25回会議と第5回監事会第21回会議を開き、「会社の2022年株式オプション激励計画に関する事項の調整に関する議案」「2022年株式オプション激励計画の激励対象に初めて株式オプションを授与する議案について」を審議、採択した。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、監事会はこれに対して検証を行い、検証意見を発表した。
二、調整事由と調整結菓
1、調整事由
本激励計画における9人の激励対象は離職が激励対象となる条件に合わないため、会社の取締役会はその激励対象資格を取り消すことを決定し、総合的に、会社は本激励計画が初めて授与した激励対象人数と権益授与数量に対して相応の調整を行った。
2、調整結菓
今回の調整後、初めて激励対象者に授与する人数は1471人から1462人に調整され、初めて授与する数量は498591万部から489556万部に調整され、授与総量は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万部から590965万部に調整された。
三、今回の調整が会社に与える影響
今回の調整激励計画の関連事項は会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えず、会社の管理チームの安定性に影響を与えず、会社のストックオプション激励計画の継続実施にも影響を与えない。四、独立取締役の意見
会社が2022年に株式オプションインセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象者数と権益数の調整事項は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」及び会社の「インセンティブ計画（草案）」の関連規定に符合し、会社が行った決定は必要なプログラムを履行し、会社及び株主の利益を損なうことはない。
以上、私たちは会社が本激励計画に初めて授与された激励対象人数と権益授与数量に対して相応の調整を行うことに同意した。
五、監事会の意見
会社の「激励計画（草案）」が確定した激励対象リストの中で、9人の激励対象者は退職したため激励対象となる条件に合わないため、会社の取締役会は2022年の第2回臨時株主総会の授権に基づいて、本激励計画の激励対象者が初めて授けたリストとストックオプションの数を調整することを決定した。調整後、会社の本激励計画が初めて授与した激励対象者数は1471人から1462人に調整され、初授与数は498591万部から489556万部に調整され、授与総量は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万部から590965万部に調整された。
会社監事会は、2022年の株式オプションインセンティブ計画に対して会社が今回初めて授与したインセンティブ対象者数と権益授与数の調整は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律、法規及び会社の「インセンティブ計画（草案）」の規定に符合し、2022年の第2回臨時株主総会の授権範囲内で、会社及び株主の利益を損なうことはないと審査した。
六、法律意見書の結論的な意見
上海澄明則正弁護士事務所の弁護士は、今回の授与日までに、本激励計画の今回の授与事項、今回の調整事項はすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、会社株式オプションの今回の授与条件はすでに満たしていると考えている。今回の調整と今回の授与事項は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン1号」「上場会社株式激励管理弁法」及び「激励計画（草案）」の関連規定に符合している。
七、独立財務顧問の専門的な意見
独立財務顧問の上海栄正投資コンサルティング株式会社は、本報告書の発行日までに、 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 今回のストックオプションインセンティブ計画の調整と初授与に関する事項はすでに現段階で必要な授権と承認を取得し、本インセンティブ計画が初めて授与した関連事項は、初授与日、行使価格、授与対象、授与数量などの確定は「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」と本激励計画の関連規定に符合し、会社株式オプション激励計画が規定した初めての授与条件はすでに成菓した。
会社の今回の授与はまだ「上場会社株式激励管理弁法」及び株式激励計画の関連規定に従って規定期限内に情報開示を行い、深セン証券取引所、中国登録決済会社に相応の後続手続きを行う必要がある。
八、予備検査書類
1、第5回取締役会第25回会議の決議；
2、第5回監事会第21回会議の決議；
3、独立取締役の第5回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見；
4、上海澄明則正弁護士事務所の S.F.Holding Co.Ltd(002352) 2022年株式オプション激励計画の調整と初授与事項に関する法律意見書；
5、上海栄正投資コンサルティング株式会社は、2022年株式オプションインセンティブ計画の調整及び初めて関連事項を授与した独立財務顧問報告について。
ここに公告します。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) 取締役会
2002年6月1日
