証券コード： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 証券略称： S.F.Holding Co.Ltd(002352) 公告番号：2022064 S.F.Holding Co.Ltd(002352)
第5回監事会第21回会議決議公告
会社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第21回会議は、2022年5月27日に電子メールで会議通知を出し、2022年5月30日に会社会議室で通信採決方式で開催される。今回の会議は監査役5名、実際に監査役5名に参加しなければならない。会議は監事会主席の岑子良氏が主宰し、監事会会議の招集と開催は国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合する。十分な討論と審議を経て、会議の形成決議は以下の通りである。
一、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年株式オプション激励計画の調整に関する事項に関する議案」を審議、採択した。
会社の「2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」が確定したインセンティブ対象リストの中で、9人のインセンティブ対象者は退職のためインセンティブ対象となる条件に合わないため、会社の取締役会は2022年の第2回臨時株主総会の授権に基づいて、本インセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象リストと権益の授与数を調整することを決定した。調整後、会社の本激励計画が初めて授与した激励対象者数は1471人から1462人に調整され、初授与数は498591万部から489556万部に調整され、授与総量は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万部から590965万部に調整された。
会社監事会は、2022年の株式オプションインセンティブ計画に対して初めて授与されたインセンティブ対象者数と権益授与数の調整が「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの関連法律、法規及び会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」の規定に符合し、2022年の第2回臨時株主総会の授権範囲内で、会社や株主の利益を損なうことはありません。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上に開示された「調整会社の2022年ストックオプション激励計画に関する事項に関する公告」（公告番号：2022065）。
二、会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年ストックオプション激励計画の激励対象に初めてストックオプションを授与することに関する議案」を審議、採択した。
会社監査役会は、2022年株式オプションインセンティブ計画が初めて授与したインセンティブ対象は「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの文書で規定されたインセンティブ対象条件に符合し、会社の「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」で規定されたインセンティブ対象範囲に符合し、会社の独立取締役、監査役、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供及び「上場会社株式激励管理弁法」第8条に規定されている激励対象となってはならない人。今回株式オプションを授与された激励対象の主体資格は合法的で有効である。
同時に、今回の激励計画が規定した授与条件はすでに成菓し、監事会は取締役会が今回の激励計画の初授与日を2022年5月30日と確定することに同意し、1462人の激励対象者に初めて489556万人の株式オプションを授与し、行使価格は42.61元/部である。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上に開示された「2022年ストックオプション激励計画激励対象に初めてストックオプションを授与する公告について」（公告番号：2022066）。ここに公告します。
S.F.Holding Co.Ltd(002352) 監事会
2002年6月1日
