証券コード： Tcl Technology Group Corporation(000100) 証券略称：TCL科学技術公告番号：2022054 TCL科学技術グループ株式会社
第7回取締役会第19回会議決議公告
TCL科学技術グループ株式会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
TCL科学技術グループ株式会社（以下「当社」または「会社」と略称する）の第7回取締役会第19回会議は2022年5月29日にメールで通知を出し、2022年5月31日に通信方式で開催された。今回の取締役会は採決取締役11人に参加し、実際に採決取締役11人に参加しなければならない。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」及び当社の「定款」の関連規定に符合している。一、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「会社の20212023年従業員持株計画（第1期）案と管理方法の調整に関する議案」を採択した。取締役の李東生さん、杜娟さん、金旴植さん、廖骞さんは採決を避けた。
詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された「20212023年従業員持株計画（第1期）案の調整に関する公告」を参照してください。
二、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「20212023年従業員持株計画（第2期）（草案）」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
三、会議は7票の賛成、0票の棄権、0票の反対で審議し、「詳細は、本決議公告と同日に指定情報開示メディアに発表された会社「20212023年従業員持株計画（第2期）管理弁法」を参照してください。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
四、会議は7票で賛成し、0票は棄権し、0票は審議に反対し、「株主総会の授権取締役会に20212023年の従業員持株計画（第2期）に関する議案を提出することについて」を採択した。取締役の李東生さん、杜娟さん、金旴植さん、廖骞さんは採決を避けた。
今期の持株計画の順調な実施を保証するために、株主総会の授権取締役会に今期の持株計画に関することを処理するように要請した。以下の事項を含むが、これに限らない。
1、授権取締役会は持株計画の作成と修正に責任を負う。
2、取締役会に株式保有計画の変更と終了を許可し、株式保有計画の約束に従って保有者の資格を取り消し、株式保有計画を早期に終了するなどを含むが、これに限らない。
3、授権取締役会は持株計画の存続期間の延長について決定する。
4、取締役会に持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを処理することを許可する。
5、持株計画は株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に、関連法律、行政法規、規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて持株計画に対して相応の調整を行う。
6、授権取締役会は持株計画に関する資産管理機構の招聘、変更に対して決定を下す。
7、取締役会に持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
8、株主総会、取締役会の授権期限は今期の持株計画の存続期間と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今期の株式保有計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授与された適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
本議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、会議は11票で賛成し、0票は棄権し、0票は審議に反対し、「臨時株主総会の開催に関する議案」を採択した。
取締役会は会社に臨時株主総会を開催してもらい、今回の取締役会が株主総会に提出する必要がある関連議案を審議し、株主総会の具体的な開催時間は別途通知し、議案を審議する。
1、「会社20212023年従業員持株計画（第2期）（草案）」に関する議案；2、「会社20212023年従業員持株計画（第2期）管理方法」に関する議案；3、株主総会の授権取締役会に20212023年の従業員持株計画（第2期）に関する議案を提出することについて。
ここに公告します。
TCL科学技術グループ株式会社取締役会2022年5月31日
