証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022075 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2022年第5回臨時株主総会の開催通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年第5回臨時株主総会。
2、株主総会の招集者：当社取締役会。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：当社は2022年5月31日に開催された第6回取締役会第67回会議で「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。
4、今回の株主総会の開催時間
現地会議時間は2022年6月16日（木）（14：30）
ネット投票時間は2022年6月16日9時15分~15時です。
（1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月16日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
（2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月9日
7、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：深セン市龍崗区南湾街道李朗路3号＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟1階0116会議室。
二、会議の審議事項
表1：今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案提案名この列のチェック欄
コード目は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00『会社が中国農業発展銀行深セン市支店に総合√を申請することについて
信用限度に合致する議案』
「会社の完全子会社福建省中銀興商業貿易有限会社について」
2.00福州支店に総合授√を申請する
信用限度額、会社が保証を提供する議案』
「社外子会社Eternal Asia（S）Pte.Ltd.送金について
3.00豊銀行シンガポール支店は総合信用供与額を申請し、会社が√
保証を提供する議案』
「追加確認会社及び子会社と関連先広西融桂怡について
4.00亜通サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度日常√
関連取引額の予想議案』
5.00「追加確認会社及び子会社と関連先広西東融怡について√
亜通サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度日常
関連取引額の予想議案』
「会社が関連会社である深セン市について Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン
6.00有限会社は Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 深セン支店にストリーム√を申請した。
資金ローンで担保を提供する議案』
「会社が株式会社珠海航城怡通のサプライチェーン管理について
7.00限会社向＊ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 珠海支店√
総合与信限度を申請して反保証を提供する議案』
「会社が出資会社である成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーンについて有限
8.00会社は成都農村商業銀行株式会社に総合授√を申請した。
信用限度額が保証を提供する議案』
提案1は株主総会の一般決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決される。提案2-8は株主総会特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決される。提案4、5、6にかかわる関連株主は、この提案に対して採決を避ける必要がある。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、中小投資家の利益に影響を与える重大な事項について、中小投資家の投票結菓を単独で統計し、公開する。
上記の提案はすでに会社の第6回取締役会第67回会議で審議され、会社の独立取締役は関連事項に対して独立した意見を発表した。詳細は2022年6月1日、「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」または巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された関連公告。三、今回の株主総会の現場会議の登録方法
1、登録場所：深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン基地1棟3階2、登録時間：2022年6月13日午前9時30分から11時30分まで、午後13時30分から17時30分まで。
3、登録方法：現場登録；手紙、ファックス、メールで登録します。
（1）法人株主登録：法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社公印を押す営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に出席を依頼した場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カード、委託人の公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
（2）自然人株主登録：自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権依頼書（詳しくは添付ファイル2を参照）、委託人証券口座カードによって登録手続きを行う。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙、メール、ファックス方式で登録でき、電話登録を受けない。手紙、メール、ファックスは2022年6月13日17:30までに当社に送らなければなりません。
手紙で登録したものは、深セン市龍岡区南湾街道李朗路3号 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟3階証券部に郵送してください。郵便番号：518114。
メールで登録されています。メールアドレスは次のとおりです。 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.。
4、会議の連絡先：
（1）会議の連絡先：張磊、常暁艶
連絡先：075588393181
ファックス：075588393223172
メールボックス： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) @eascs.com.
連絡先：深セン市龍崗区南湾街道李朗路3号＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン統合物流センター1棟3階
（2）会議参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第6回取締役会第67回会議決議」を公告した。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年5月31日
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、深セン証券取引所取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票コード：362183
2、投票略称：怡亜投票
3、採決意見を記入する
今回の株主総会の提案はすべて非累積投票提案で、採決意見を記入します：同意、反対、棄権。4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月16日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月16日（現場株主総会開催日）9時15分、終了時間は2022年6月16日（現場株主総会終了日）15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：授権委任状フォーマット
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
2022年第5回臨時株主総会授権委任書
2022年の第5回臨時株主総会に出席し、今回の株主総会で以下の指示に従って投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
提案備考と廃棄符号化提案名この列にチェックを付ける欄意は権利目に投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提出√
事件
非累積投票提案
1.00『会社の中国農業発展銀行への深さについて√
深セン市支店が総合与信枠を申請する議案』
『会社の完全子会社である福建省中銀について
興商貿有限公司は中国に株式を China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
2.00部の有限会社福州支店が総合与信を申請した√
限度額、会社が保証を提供することについての議論
事件』
『社外子会社Eternal Asiaについて
3.00
