Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
独立取締役の会社関連取引事項に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」や「＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、第6回取締役会第67回会議で審査された関連取引事項について、会議前にこのなどの関連資料を受け取りました。審議予定の「補充確認会社及び子会社と関連先広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する議案」「補充確認会社及び子会社と関連先広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する議案」及び「会社が関連会社の深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 深セン支店に流動資金ローンの保証を申請する議案について」は真剣に審議し、以下の事前承認意見を発表した。
一、独立取締役の補充確認会社及び子会社と関連先広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する事前承認意見
独立取締役は今回の補充確認会社と子会社と関連先の広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引と2022年度の日常関連取引額の予想事項に対して審査を行い、会社と関連先が発生した日常関連取引は会社の通常の生産経営需要のために発生し、この事項はその必要性と合理性があり、正常な商業取引に属し、会社の業務の開拓に有利である。関連取引価格はすべて関連基準を参照して確定し、会社や中小株主の利益を損なうことはなく、会社や子会社の独立性にも影響を与えない。私たちは「補充確認会社と子会社と関連先広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引と2022年度の日常関連取引額の推定に関する議案」を会社の第6回取締役第67回会議に提出して審議することに同意した。
二、独立取締役の補充確認会社及び子会社と関連先広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する事前承認意見
独立取締役は今回の補充確認会社と子会社と関連先の広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引と2022年度の日常関連取引額の予想事項に対して審査を行い、会社と関連先が発生した日常関連取引は会社の通常の生産経営需要のために発生し、この事項はその必要性と合理性があり、正常な商業取引に属し、会社の業務の開拓に有利である。関連取引価格はすべて関連基準を参照して確定し、会社や中小株主の利益を損なうことはなく、会社や子会社の独立性にも影響を与えない。私たちは「補充確認会社と子会社と関連先の広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引と2022年度の日常関連取引額の推定に関する議案」を会社の第6回取締役第67回会議に提出して審議することに同意した。
三、独立取締役会社が関連会社に担保を提供することに関する事前承認意見
審査の結菓、私たちは：会社が関連会社の深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社のために Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 深セン支店に流動資金ローンの提供保証を申請する事項は正常な業務発展の需要に基づいており、会社は関連会社の株式比率によって保証責任を負い、この関連会社に保証を提供することは、会社が株主として履行すべき正常な職責であり、その業務発展に有利であると考えている。同時に関連会社は会社に相応の反保証を提供する。上記の関連保証事項は会社と会社の全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社の独立性にも影響を与えず、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。上記の状況に基づいて、私たちは上記の関連保証事項を会社の第6回取締役会第67回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役：李羅力、張翔、張順和、畢暁婷2022年5月31日
