証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022074 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
会社が関連会社深セン市に関連保証を提供する公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
公告日までに、＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) （以下「＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」または「会社」と略称する）と持株子会社の対外保証総額は最近の監査純資産の100%を超えており、投資家は保証リスクに十分に注目してください。
一、保証状況の概要
1、会社は2022年5月31日に第6回取締役会第67回会議を開き、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が関連会社である深セン市について Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 深セン支店に流動資金ローンの保証を申請する議案」を採択した。具体的な内容は以下の通りである。
業務発展の需要のため、会社の関連会社である深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社（以下「 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」と略称する）の株主協議を経て、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 深セン支店に総額2000万元を超えない流動資金貸付を申請することで合意した。この事項は深セン市の Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 物流有限会社が保有する株式の割合によって保証責任を負い、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に51%の割合の保証を提供し（つまり、最高保証金額は人民元1020万元を超えない）、会社は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 株主として、会社が保有する Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) の株式の割合によって保証責任を負い、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に49%の割合保証（つまり、最高保証金額は人民元980万元を超えない）を提供し、保証期間は4年を超えない。 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は会社に相応の反保証を提供し、具体的には契約の約束に準じる。
2、会社の李程副社長は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) で取締役を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は会社の関連先であり、上記の保証事項は関連保証事項に属する。
3、会社の独立取締役は今回の関連保証について事前承認意見と独立意見を発表した。この事項はまだ株主総会の承認を得なければならず、この関連保証と利害関係のある関連者は株主総会でこの議案に対する投票権を放棄する。
4、今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関連部門の承認を受ける必要はない。
5、上記の保証事項はまだ会社の株主総会の審議を提出してから発効する必要がある。
二、被保証人の基本状況
会社名：深セン市＊ Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) ＃＊ Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ＃＃サプライチェーン有限会社
統一社会信用コード：91440300 MA 5 GJFNR 2 E
企業タイプ：有限責任会社
法定代表者：汪小平
登録資本金：5000万元人民元
設立時期：2020年12月22日
登録住所：深セン市塩田区塩田街道東海コミュニティ明珠道15号塩田総合保税区 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 現代物流センター総合棟901
経営範囲：一般経営項目は：中国商業（製限項目を含まない）；サプライチェーン管理及び関連サービス；コンピュータソフトウェアハードウェアの開発；企業管理コンサルティング；化粧品の輸出入と販売；自動車販売初級 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の購入販売及びその他の中国貿易；機械設備のリース、コンピュータ及び通信設備のリース（金融リースプロジェクト及びその他の製限プロジェクトを含まない）；ネット貿易、輸出入業務；ゲーム機及び部品の輸出入、卸売及び販売；所有物業賃貸；食品添加物の販売；化学肥料の購入と販売；飼料添加物及び石炭の購入販売。（以上は法律、行政法規、国務院が規定して禁止することを決定した項目及び前置審査許可が必要な項目を含まず、製限された項目は許可を得なければ経営できない）。予備包装食品（冷蔵冷凍食品を含む）、乳製品（乳幼児用調合乳粉を含む）卸売；酒類の卸売と小売；健康食品の販売；特殊な医学用途の調合食品の販売；大豆、米、トウモロコシの購入販売。物流データの収集、処理と管理；物流方案の設計、物流情報の処理とコンサルティングサービス；ドキュメントとファイルの保管、保管、デジタル化、コンサルティング、評価、鑑定、整理。知能ファイル倉庫システムの集積、産業計画、産業コンサルティング。海上、陸路、航空国際貨物輸送代理店；税関の事前入力、輸出入貨物の通関代行；報告代理、報告検査、監督管理倉庫、監督管理輸送代理；設置、修理、鑑定：家電、家庭用品、家具、フィットネス器材、衛生浴具の整機と部品；生産と製造、卸売と小売：コンピュータと電子機器、倉庫物流設備；食品経営、販売（ネット販売を含む）：初級食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、通信製品、針織物、アパレル、日用百貨店、家電製品、電子製品、デジタル製品、化粧品、計画生育用品、衛生用品、事務用品、スポーツ用品、玩具、自動車及びオートバイ部品、靴帽子、箱包、皮具、時計、楽器、フレーム眼鏡、宝飾品、家具、工芸美術品、金物製品、プラスチック製品、ゴム製品、コンピュータソフトハードウェア及び補助設備、化学工業製品、消防器材、建築材料、一類医療機器、二類医療機器。
株主及び持株状況：
株主名持株比率
深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 物流有限会社51%
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 49%
実際の支配者：深セン市人民政府国有資産監督管理委員会
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 最近の1年間の主要な財務指標：
科目2021年12月31日財務データ2022年3月31日財務データ
（単位：人民元/万元）（単位：人民元/万元）
資産総額316705324655
負債総額167.04 239.91
純資産300.01 Penyao Environmental Protection Co.Ltd(300664)
営業収益976076289032
利益総額0.01 8.84
純利益0.01 6.63
貸借対照率5.27%7.39%
審査の結菓、上記の被保証人は信用喪失被執行人に属していない。
上場会社との関連関係：会社の李程副社長は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) で取締役を務め、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定に基づき、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は会社の関連先である。
三、関連保証の目的と影響
会社は関連会社 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に保証を提供し、会社が同社の株主として履行すべき正常な職責であり、日常業務の運営と発展を促進するのに有利である。会社の今期と将来の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えることはありません。
四、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
2022年の年初から開示日までに、会社（連結レポートの範囲内の子会社を含む）と Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) とその関連先が累計して発生した各種類の関連取引の総金額は人民元3300万04万元である。
五、取締役会の意見：
同社が今回、関連会社 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に保証を提供したのは、 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) の融資需要を満たすためであり、業務の発展に有利である。会社は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) の借金事項に対して同比例連帯責任保証保証保証義務を負い、公平、対等を保証する。 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 現在の経営状況は安定しており、信用状況は良好で、会社はその保証リスクが少ない。今回の保証事項は上場会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、取締役会は上記の保証事項に同意した。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
独立取締役は、会社が関連会社に
独立意見：会社は関連会社の深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の流動資金ローンの申請に担保を提供するのは関連会社の正常な業務発展の需要に基づいており、会社が株主として履行すべき正常な職責であり、会社が関連会社の業務発展に対する支持を体現しており、より良い業務展開に有利である。会社の取締役会の審議と採決プログラムは関連法律、法規の規定に符合し、関連会社は今回の保証事項のために会社に相応の反保証を提供する。今回の保証事項は会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合している。以上のことから、私たちは会社の上記の関連保証事項に同意し、この関連保証事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
七、推薦機構の意見
調べによりますと、今回の保証は「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定に符合し、被保証人は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された関連先に属し、今回の保証は関連保証に属するということです。会社が株式会社に保証を提供するのは、会社の部下の会社の生産経営の需要を満たし、その経営の持続可能な発展を確保し、会社と株主全体の長期的な利益に合緻するためである。今回の関連保証は、上記の被保証対象の他の株主も「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」の要求に従って出資比率によって同等の保証を提供しなければならない。上記の保証事項はすでに会社の第6回取締役会第67回会議で審議され、本独立取締役は同意の意見を発表し、株主総会の審議を提出する必要があり、審議プログラムが完備している。以上、本推薦機構は会社が今回参加会社に保証及び関連取引を提供する事項に異議がない。
八、累計対外保証数量の期限超過保証の数量
公告日までに、会社と持株子会社間の過会保証金額（非実際保証金額）は人民元334313500万元（または等価外貨）で、実際保証金額は人民元138015837万元で、契約締結の保証金額は人民元208783114万元（または等価外貨）で、合併報告書の範囲内の会社と持株子会社間の保証である。以上の契約で署名された保証金額は、会社が最近監査した連結報告書が親会社に帰属する純資産85753608万元の243.47%を占め、その中で期限切れの保証数量は0元である。
公告日までに、会社と持株子会社が会社の合併報告書を除く範囲内の会社に保証を提供する過会保証金額（非実際の保証金額）は人民元19455275万元で、実際の保証金額は人民元4050030万元で、契約締結の保証金額は人民ドル10701930万元で、以上の契約書に署名された保証金額は、会社が最近監査した連結報告書が親会社に帰属する純資産85753608万元の12.48%を占めている。
会社は証券監督管理委員会の公告［202226号文「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」及び深証上［202213号文「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」の規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効菓的に製御する。
九、予備検査書類
1、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第6回取締役会第67回会議決議」；2、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 第6回監事会第50回会議決議」；3、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 独立取締役の会社関連取引事項に関する事前承認意見」；
4、「 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 独立取締役第6回取締役会第67回会議に関する事項に関する独立意見」；
5、「 Citic Securities Company Limited(600030) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) が参加会社に担保及び関連取引を提供することに関する審査意見」
ここに公告します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年5月31日
