証券コード： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 証券略称： Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 公告番号：2022070 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
第6回取締役会第67回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) （以下「会社」と略称する）第6回取締役会第67回会議の通知は2022年5月27日に電子メールで送信され、会議は2022年5月31日に書面による署名の形式で開催された。会社は会議に参加すべき取締役7人、実際に会議に参加する取締役7人。今回の会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）及び「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の事項について以下のように決議した。
一、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が中国農業発展銀行深セン市支店に総合信用供与額を申請することに関する議案」を採択した。
業務発展の需要のため、会社は中国農業発展銀行深セン市支店に総額80000万元を超えない総合与信額を申請し、与信期限は1年で、具体的には契約の約束に準拠している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の完全子会社福建省中銀興商業貿易有限会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 福州支店に総合信用供与額を申請し、会社が保証を提供する議案について」を採択した。
業務発展の需要のため、会社の完全子会社福建省中銀興商業貿易有限会社は China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 福州支店に総額1000万元の総合与信額を超えないことを申請し、与信期限は1年で、会社が連帯責任保証を提供し、保証期限は3年を超えず、具体的には契約の約束に準拠している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「社外子会社EternalAsia（S）Pte.Ltd.についてHSBCシンガポール支店に総合与信額を申請し、会社が保証を提供する議案」を採択した。
業務発展の需要のため、同社の海外子会社Eternal Asia（S）Pte.Ltd.はHSBCシンガポール支店に総額420万元（約2800万元）の総合与信額を超えないよう申請し、与信期限は1年で、会社が連帯責任を負い、保証期限は1年を超えず、具体的には契約の約束に準拠している。同時に会社の理事長週国輝氏に必要な保証書類に署名することを許可し、週国輝氏の自筆署名や印鑑署名は同等に有効である。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、最終的に6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「補充確認会社及び子会社と関連先広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する議案」を採択した。
会社の業務発展の需要のため、会社と関連先の協同効菓を発揮するために、会社と関連会社の広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が2022年1月から4月まで実際に発生した日常関連取引金額は人民元7358万元（税抜き）である。上記の関連取引は、会社と関連先の日常的な取引です。
業務発展の需要のため、2022年度に会社と子会社は関連会社の広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社と日常的な業務往来を行う予定で、関連取引の総金額は人民元20億元を超えないと予想され、具体的な業務モデルと取引金額は契約の約束に準拠している。会社と関連者が行う関連取引は、公平、公正、公開の原則を厳格に遵守し、会社と株主の権益を損なうことはなく、会社の財務状況、経営成菓に重大な不利な影響を与えない。
関連取締役の陳偉民氏は本議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「補充確認会社及び子会社と関連先広西融桂 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する公告」。
五、最終的に6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「補充確認会社及び子会社と関連先の広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する議案」を採択した。
会社の業務発展の需要のため、会社と関連先の協同効菓を発揮するために、会社と関連会社の広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社は2022年1月から4月まですでに実際に日常関連取引金額が89639万元（税抜き）で発生した。上記の関連取引は、会社と関連先の日常的な取引です。
業務発展の需要のため、2022年度に会社と子会社は関連会社広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社と日常的な業務往来を行う予定で、関連取引の総金額は人民元39億元を超えないと予想され、具体的な業務モデルと取引金額は契約の約束に準拠している。会社と関連者が行う関連取引は、公平、公正、公開の原則を厳格に遵守し、会社と株主の権益を損なうことはなく、会社の財務状況、経営成菓に重大な不利な影響を与えない。
関連取締役の陳偉民氏は本議案に対して採決を回避した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「補充確認会社及び子会社と関連先広西東融 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社の日常関連取引及び2022年度の日常関連取引額の予想に関する公告」。
六、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が関連会社である深セン市について Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 深セン支店に流動資金ローンの保証を申請する議案」を採択した。
業務発展の需要のため、会社の関連会社である深セン市 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社（以下「 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」と略称する）の株主協議を経て、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 深セン支店に総額2000万元を超えない流動資金貸付を申請することで合意した。
この事項は深セン市の Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 物流有限会社が保有する株式の割合によって保証責任を負い、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に51%の割合の保証を提供し（つまり、最高保証金額は人民元1020万元を超えない）、会社は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 株主として、会社が保有する Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) の株式の割合によって保証責任を負い、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に49%の割合保証（つまり、最高保証金額は人民元980万元を超えない）を提供し、保証期間は4年を超えない。 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は会社に相応の反保証を提供し、具体的には契約の約束に準じる。
会社の李程副社長は Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) で取締役を務めており、「深セン証券取引所株式上場規則」第6.3.3条の規定によると、 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) は会社の関連法人に属し、上記の保証事項は関連保証事項に属している。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に発表された「会社が関連会社深セン市に関連保証を提供する公告について」。
七、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が参加会社珠海航城怡通サプライチェーン管理有限会社のために Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 珠海支店に総合与信額の反保証を申請する議案について」を採択した。
業務の発展の需要のため、会社の株式会社珠海航城怡通サプライチェーン管理有限会社（以下「珠海航城怡通」と略称する）の株主協議を経て、珠海航城怡通が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 珠海支店に申請した総額は人民元2000万元（開放金額1000万元）を超えない総合的な信用供与事項について合意した。この事項は珠海航空城発展グループ有限会社が珠海航空城怡通に開放額の全額保証を提供し（つまり、最高保証額は人民元1000万元を超えない）、会社は珠海航空城怡通の株主として、所有株式の割合によって反保証責任を負い、珠海航空空城発展グループ有限会社に45%の割合の連帯責任の反保証を提供する（つまり、最高保証額は人民元450万元を超えない）。保証期間は3年を超えず、具体的には契約の約束に準じる。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
八、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社が出資会社の成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社が成都農村商業銀行株式有限会社に総合信用供与額の保証を申請する議案について」を採択した。
業務発展の需要のため、会社の出資会社である成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) サプライチェーン有限会社（以下「成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 」と略称する）の株主協議を経て、成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 成都農村商業銀行株式会社に開放総額1000万元を超えない総合信用事項を申請することで合意した。この事項は成都蓉欧サプライチェーングループ有限会社が成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に53.7%の割合保証を提供する（すなわち、最高保証金額は人民元537万元を超えず、成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 小株主の成都蓉怡匯サプライチェーン管理パートナー企業（有限パートナー）の2.7%の保証義務を含む）。会社は成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) に46.3%の割合保証を提供している（つまり、最高保証金額は人民元463万元を超えず、成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 小株主の成都蓉怡匯サプライチェーン管理パートナー企業（有限パートナー）の2.3%の保証義務を含む）。保証期限は3年を超えず、具体的には契約の約束に準拠している。会社が上記の保証を提供する間、成都蓉怡匯サプライチェーン管理パートナー企業（有限パートナー）は、その保有する成都蓉欧 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 23%の株式を質的に押下する方式で会社の上記の保証事項に反保証措置を提供し、2.3%の株式に対応する議決権、配当権、優先購入権を会社に譲渡しなければならない。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、最終的に7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「会社の2022年第5回臨時株主総会の開催に関する議案」を可決した。
取締役会に2022年6月16日に Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2022年第5回臨時株主総会を開催するよう要請した。
本議案の詳細は、公告日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。上に開示された「2022年第5回臨時株主総会の開催に関する通知」。
ここに公告します。
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 取締役会2022年5月31日
