株式コード： Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 株式略称： Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 公告番号：202230債券コード：112638債券略称：18湘電01
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、重要なヒント
1、今回の会議の開催期間には提案の増加、否決、変更はありません。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
二、会議の開催状況
1、現場会議の開催時間：2022年5月31日（火）14：40
2、現場会議の開催場所：湖南省長沙市金鷹影視文化城聖爵フェス大酒店歓城三階会議室
3、採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式で、今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネットシステムを通じてネット形式の投票プラットフォームを提供した。
4、招集者：当社取締役会
5、現場会議の司会者：会社の理事長、社長の王艶忠さんが司会します。
6、ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年5月31日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された時間は、2022年5月31日午前9時15分から2022年5月31日午後15時までの任意の時間です。
7、今回の会議の招集、開催と採決プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会規則」、深セン証券取引所「株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
三、会議の出席状況
今回の会議で現場とネット投票を通過した株主は106人で、代表株式は342811637株で、上場会社の総株式の241833%を占めている。
その中：現場投票を通じた株主13人、代表株式46757496株は、上場会社の総株式の3.2985%を占めている。ネット投票を通じた株主93人、代表株式296054141株は、上場会社の総株式の208848%を占めている。
会社の取締役、監事、役員、会社が招聘した証人弁護士が会議に出席した。
四、提案審議と採決状況
今回の株主総会は会社の「2021度株主総会開催に関する通知」に盛り込まれたすべての議案を審議し、会議に出席した中小投資家の投票に対して単独で票を計算した。具体的な採決結菓は以下の通り。議案一：会社の2021年度取締役会活動報告
総議決状況：
328077171株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957019%を占めた。14681488株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2827%を占めている。棄権52978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0155%を占めている。
中小株主の総議決状況：
91935191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の861868%を占めた。14681488株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の137635%を占めている。棄権は52978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0497%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案二：会社2021年度監事会活動報告
総議決状況：
328065171株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の956984%を占めた。146943488株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2862%を占めている。棄権52978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0155%を占めている。
中小株主の総議決状況：
91923191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の861756%を占めた。146943488株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の137748%を占めている。棄権は52978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0497%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案三：会社の2021年年度報告とその要旨
総議決状況：
328091171株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957060%を占めた。146762666株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2811%を占めている。棄権44200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0129%を占めている。
中小株主の総議決状況：
91949191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の862000%を占めた。146762666株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の137586%を占めている。棄権44200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0414%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案4：会社の2021年度利益分配事前案
総議決状況：
328188059株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957342%を占めた。反対14594378株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2573%を占めている。棄権29,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0085%を占めています。
中小株主の総議決状況：
92046079株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の862908%を占めた。反対14594378株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の136818%を占めている。棄権29,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0274%を占めている。
採決の結菓：本議案は可決された。
議案五：会社の2021年日常関連取引の実際の発生状況及び2022年日常関連取引の予想状況に関する議案
関連株主の湖南 Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) ホールディングス有限会社は採決を回避した。
総議決状況：
91923191株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の861756%を占めた。14717266株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の137970%を占めている。棄権29,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0274%を占めています。
中小株主の総議決状況：
91923191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の861756%を占めた。14717266株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の137970%を占めている。棄権29,200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0274%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案6：会社の取締役を増補する議案について
総議決状況：
328065171株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の956984%を占めた。14700488株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.2882%を占めている。棄権は45978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0134%を占めている。
中小株主の総議決状況：
91923191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の861756%を占めた。14700488株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の137813%を占めている。棄権は45978株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主の保有株式の0.0431%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案7：持株子会社韻洪伝播科学技術（広州）有限会社の2022年度の保証額の提供に関する議案
総議決状況：
318166488株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の928109%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の7.1891%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
中小株主の総議決状況：
82024508株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の768958%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の231040%を占めている。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0002%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
議案8：超短期融資券の登録発行申請に関する議案
総議決状況：
32808080171株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の957028%を占めている。14329888株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の4.1801%を占めている。棄権401578株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.171%を占めています。
中小株主の総議決状況：
91938191株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の861896%を占めた。14329888株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の134339%を占めている。棄権401578株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.3765%を占めている。採決の結菓：本議案は可決された。
五、証人弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は湖南啓元弁護士事務所の廖青雲、梁爽弁護士の現場目撃を経て、「法律意見書」を発行し、その結論的な意見は以下の通りである。
今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
六、予備検査書類
1、会議に出席した取締役、監事と役員が署名して確認した株主総会決議；
2、法律意見書。
Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 取締役会
2022年5月31日
