湖南啓元弁護士事務所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省長沙市芙蓉区建湘路393号世茂環球金融センター63階410007 Tel:（07318295 3778 Fax:（07318295 3779http://www.qiyuan.com.
湖南啓元弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
へ: Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917)
湖南啓元弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) （以下「会社」と略称する）の委託を受けて、会社の2021年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）に対して現場立会いを行い、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの中国の現行法律、法規、規則と規範性文書及び「＊ Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は、本法律意見書を発行する。
本法律意見書を発行するために、本所は本所の弁護士を派遣して今回の株主総会に列席し、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉な責任菓たし精神に基づいて、今回の株主総会に対して現場立証を行い、そして会社が提供した今回の株主総会に関連する文書、資料と事実を検証した。
本所が本法律意見書を発行するのは会社が本所に保証したことに基づく：会社はすでに本所に本法律意見書を発行するために必要な資料と情報を提供して、すべて本法律意見書に影響する十分な事実と資料はすでに本所に開示された；会社が本に提供したすべての資料と情報は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述や重大な漏れはなく、すべての資料の署名と/または印鑑は真実で、有効で、関連コピーやコピーは正本や原本と一緻しています。
本法律意見書は「株主総会規則」の要求に基づいて、今回の株主総会の招集と開催プログラム、招集者と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓の合法的有効性に対して意見を発表するだけで、今回の株主総会で審議された議案の内容とその前記事実またはデータの真実性、正確性、完全性または合法性、有効性に対して意見を発表しない。
この法律意見書は今回の株主総会の証人の目的にのみ使用され、本所の同意会社は関連規定に従って意見書をその他のいかなる目的や用途にも使用してはならない。
一、招集と開催プログラム
1、2022年5月9日、会社の第6回取締役会第24回会議は「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会を開催することを決定した。
2022年5月10日、会社の取締役会は中国証券監督会の指定メディアと巨潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn./）に「 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 2021年度株主総会開催に関する通知」（以下「株主総会通知」という）を公告した。「株主総会通知」は今回の株主総会の召集者、時間、場所、議案、出席者と会議登記方法などの内容を記載し、株式登記日を2022年5月24日と確定した。
2、今回の株主総会はネット投票と現場会議を結合して開催された。
今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムの投票を通過した時間は2022年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月31日午前9時15分から2022年5月31日午後15時までの任意の時間です。
今回の株主総会の現場会議は2022年5月31日（火）午後14時40分から湖南省長沙市の金鷹影視文化城聖爵フェス大酒店歓城3階会議室で開催され、会議の時間、場所、議案は会社の関連公告内容と一緻している。
これにより、本所は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えている。
二、招集者と出席者の資格
1、今回の株主総会は会社の取締役会が招集し、招集者の資格は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。
2、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した今回の株主総会の株式登記日までの会社株式取引終了時までの株主名簿、および会社が提供した今回の株主総会の出席者の株式口座カード、身分証明書類、関連株主の書面授権依頼書に基づいて、及び深セン証券情報有限会社が今回の株主総会のネット投票終了後に会社に提供したネット投票の統計結菓を確認し、本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の現場会議に出席し、ネット投票を通じた株主及び株主代理人代表の議決権のある株式数は合計342811637株で、会社の株式総数の241833%を占めている。
このうち、インターネット投票に参加した株主代表は議決権株式数の合計296054141株で、会社の株式総数の208848%を占めています。
3、会社の一部の取締役、監事、取締役会の秘書とその他の高級管理者、本所の弁護士は今回の株主総会の現場会議に出席したり、列席したりした。
これにより、今回の株主総会の招集者、出席者の資格は「会社法」「株主総会規則」及び「会社規約」の関連規定に合緻すると考えられている。
三、採決プログラムと採決結菓
1、今回の株主総会に出席した株主と株主代理人は「株主総会通知」に記載された議案を審議し、記名投票の採決を行い、本所の弁護士と会社の株主代表、監事が共同で票を計算し、票を監督した。2、今回の株主総会の審議事項の採決結菓は以下の通りである。
（1）「会社2021年度取締役会活動報告」の審議採択
採決の結菓：328077171株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の957019%を占め、議案が可決された。
（2）「会社2021年度監事会活動報告」の審議採択
採決の結菓：328065171株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の956984%を占め、議案が可決された。
（3）「会社の2021年年度報告とその要旨」を審議、採択する
採決の結菓：328091171株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の957060%を占め、議案が可決された。
（4）「会社の2021年度利益分配事前案」の審議、採択
採決結菓：328188059株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の957342%を占め、議案が可決された。
中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する株式の862908%を占める92046079株に同意した。反対14594378株は、会議に出席した中小投資家が保有する株式の136818%を占めている。29200株を棄権し、会議に出席した中小投資家の保有株式の0.0274%を占めた。
（5）「会社の2021年日常関連取引の実際の発生状況及び2022年日常関連取引の予想状況に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：91923191株に同意し、会議に出席した議決権株主が保有する株式の861756%を占め、議案が可決された。関連株主の湖南 Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary(Group)Co.Ltd(600831) ホールディングス有限会社は採決を回避した。
中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する株式の861756%を占める91923191株に同意した。14717266株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する株式の137970%を占めている。29200株を棄権し、会議に出席した中小投資家の保有株式の0.0274%を占めた。
（6）「会社役員の増補に関する議案」を審議、採択する
採決の結菓：328065171株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の956984%を占め、議案が可決された。
中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する株式の861756%を占める91923191株に同意した。14700488株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する株式の137813%を占めている。棄権は45978株で、会議に出席した中小投資家の保有株式の0.0431%を占めた。
（7）「持株子会社韻洪伝播科学技術（広州）有限会社の2022年度に担保額を提供することに関する議案」を審議、採択する
採決結菓：318166488株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の928109%を占め、議案が可決された。
（8）「超短期融資券の登録発行申請に関する議案」の審議採択
採決の結菓：328080171株に同意し、会議に出席して議決権のある株主が保有する株式の957028%を占め、議案が可決された。
中小投資家の採決結菓は、会議に出席した中小投資家が保有する株式の861896%を占める91938191株に同意した。14329888株に反対し、会議に出席した中小投資家が保有する株式の134339%を占めている。401578株を棄権し、会議に出席した中小投資家の保有株式の0.3765%を占めた。これにより、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合緻すると考えられている。
四、結論意見
以上のことから、今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓は「会社法」「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効であると考えられている。
本法律意見書は正本一式二部で、会社と本所はそれぞれ一部残っている。
（以下に本文はなく、次のページは署名捺印ページ）
（本ページには本文がなく、「湖南啓元弁護士事務所の＊ Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 2021年度株主総会に関する法律意見書」の署名捺印ページ）
湖南啓元弁護士事務所
担当：担当弁護士：
丁少波梁爽
担当弁護士：
りょう青雲
2022年5月31日
