証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海公告番号：2022036 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
第5回取締役会第37回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年5月31日、深セン市南山区大新路198号馬家龍革新ビルB棟17階建て会社会議室で第37回会議が行われた。会議の通知や補充通知などの会議資料は2022年5月29日、5月30日に役員の皆様に専任者または電子メールで届きます。今回の会議は現場採決と通信採決を結びつける方式で開催された。今回の会議には取締役7名、実際には取締役7名が出席しなければならない。その中で、楊宇翔、康暁丹、宋徳亮、劉暁明は通信採決方式で参加した。会議は理事長の楊宇翔氏が招集し、司会した。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻するように開催された。参加取締役は記名投票方式で以下の議案を可決した。
一、「資産譲渡に関する議案」を審議、採択する。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
「資産譲渡に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：賛成6票；反対0票棄権0票。関連取締役の康暁丹は採決を回避した。
「保理業務及び関連取引の展開に関する公告」の詳細は、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
ここに公告します。
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会
2022年6月1日
