証券コード： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 証券略称：ST日海番号：2022035
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
2022年第1回臨時株主総会の臨時提案の増加について
及び補足通知の公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、臨時提案
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) （以下「会社」、「 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 」と略称する）は2022年5月26日、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022034）を開示し、2022年6月10日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。2022年5月30日、会社の取締役会は会社の持株株主である珠海九洲ホールディングス有限会社（以下「＊30040」と略称する）から「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を受け取った。＊30040は「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」、「資産譲渡に関する議案」を臨時提案として会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することを提案した。
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者を提出することができる。取締役会の審査を経て、本公告の発表日までに、＊ Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) ＃＃6240万株を直接保有し、会社の総株式の16.67%を占めている。＊30040臨時提案者としての身分は関連規定に符合し、臨時提案は株主総会で10日前に書面で会社取締役会に提出し、臨時提案内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、「会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の関連規定に符合する。会社の取締役会は下記の臨時提案を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
（I）増加した議案
1、「保理業務及び関連取引の展開に関する議案」
深セン九控商業保理有限公司（以下「九控保理」と略称する）と追索権のある売掛金の保理業務を展開する予定で、総金額は人民元4億元を超えない。
同時に、会社または筆頭株主の珠海潤達泰投資パートナー企業（有限パートナー）は、九製御保理のさらなる要求に基づいて、九製御保理に今回の保理業務に認可された保証措置を提供する予定です。
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) は Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 持株株主で、九控保理は Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 傘下の完全子会社であるため、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、九控保理は Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成している。
2、「資産譲渡に関する議案」
主な業務に集中し、資源に焦点を当て、資産の使用効率を向上させるために、100%子会社の武漢日海新材料科学技術有限会社と湖北森峰アルミニウムモデル科学技術有限会社（以下「湖北森峰」と略称する）と湖北森峰の実際の支配者徐長鋒氏はこのほど「資産譲渡協議」に署名し、武漢日海アルミニウムモデルシリーズ製品、アルミニウムモデル賃貸契約金などの資産は湖北省森峰に譲渡され、取引価格は暫定的に202177万元（税込）となる。
（II）上記の補足を除いて、2022年の第1回臨時株主総会のその他の事項は変わらない。
二、現在2022年第一回臨時株主総会を開催する具体的な事項は以下の通り改めて通知する。
（I）会議開催の基本状況
（1）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
（2）株主総会の招集者：会社取締役会
（3）会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第36回会議は2022年5月25日に開催され、会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。2022年5月30日、会社の取締役会は持株株主の「2022年第1回臨時株主総会の臨時提案を増加させることに関する手紙」を受け取り、会社の取締役会は3 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) が提出した臨時提案を2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。今回の株主総会の開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。
（4）会議の開催日時：
1、現場会議時間：2022年6月10日14：30
2、ネット投票時間：2022年6月10日
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月10日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分と13時~15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月10日午前9時15分から2022年6月10日午後3時までの任意の時間です。
（5）会議の開催方式：現場投票+ネット投票
1、現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
2、ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
「会社定款」の規定によると、株主総会の株式登録日に登録されたすべての株主は、対応する投票方式で議決権を行使する権利があるが、同じ株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。会社の株主またはその委託代理人は、対応するネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する議決票数を、現場投票の議決票数とともに今回の株主総会に出席する議決権総数に計上しなければならない。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月6日。
（8550）出席対象：
1、2022年6月6日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権委任書テンプレートは添付ファイル2を参照）。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：深セン市南山区大新路198号馬家龍革新ビルB棟1701会社会議室。
二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会で審議される提案：
今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会計士事務所の特別製度」の改訂に関する議案√
2.00「関連取引管理製度」の改訂に関する議案√
3.00会計士事務所の変更に関する議案√
4.00保理業務及び関連取引の展開に関する議案√
5.00資産譲渡に関する議案√
（II）今回の株主総会議案の内容の詳細は、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「会計士事務所の選択招聘特別製度」（2022年5月）、「関連取引管理製度」（2022年5月）、「会計士事務所の変更に関する公告」（公告番号：2022032）、「譲渡資産に関する公告」（公告番号：2022037）、「保理業務及び関連取引の展開に関する公告」（公告番号：2022038）。
（III）提案3-4は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある。
三、会議の登録などの事項
（I）登録方式：
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、委託人の証券口座カードで登録を行います。
2、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。
3、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙、電子メール、ファックス方式で登録でき、電話登録を受けない。
4、代理投票授権依頼書が依頼者から他人に署名することを授権された場合、署名する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
（II）登録時間：2022年6月9日9：30-11：30、14：00-17：00。
（III）登録場所：深セン市南山区大新路198号馬家龍革新ビルB棟17階会社取締役会事務室。
（IV）会議連絡先
会議の連絡先：李瑋、王東。
連絡部門： Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会事務室。
連絡先：075526919396。
メールボックス：[email protected].、[email protected].。
ファックス番号：07552 Shanghai Xintonglian Packaging Co.Ltd(603022) 23218。
連絡先：深セン市南山区大新路198号革新ビルB棟17階。
1、会期は半日で、会議に参加する株主の食事と交通の自弁；
2、現場会議に出席する株主は、登録手続きに記載されている書類を提示する必要があります。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
（I）会社の第5回取締役会第36回会議の決議。
添付ファイル1：インターネット投票プログラム
添付ファイル2：授権依頼書
Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) 取締役会
2022年6月1日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362313；投票略称：日海投票。
2、採決意見を記入する：
今回の株主総会議案は非累積投票の議案であり、非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月10日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月10日（現場株主総会開催日）午前9時15分で、終了時間は2022年6月10日（現場株主総会終了日）午後3時です。
2、株主がインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行うには、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従う必要がある。
