証券コード： Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 証券略称： Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 公告番号：2022038 Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799)
取締役会、監事会の改選完了に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
＊ Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日に2021年年度株主総会を開催し、会議は「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社監事会の改選及び第3回監事会の非従業員代表監事候補者の指名に関する議案」などの関連議案は、会社の第3回取締役会取締役と第3回監事会の非従業員代表監事を選出した。以下に関連状況を公告する：
一、第三回取締役会の構成状況
1、非独立取締役：張軍さん、何朝暉さん、馬鼎豫さん、于洪濤さん；
2、独立取締役：郭宝安さん、程勇さん、段瑀さん。
会社の第3回取締役会のメンバーは以上の7人の取締役で構成され、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年間です。
会社の第3回取締役会のメンバーはすべて上場会社の取締役を務める資格を持っていて、雇用された職責の要求に適任することができて、しかも3人の独立取締役の職務資格と独立性は会社の2021年年度株主総会の開催前にすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がない。「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び「会社規約」に規定された会社取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在しない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った執行者とされていない。取締役会における会社の高級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役数は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回っていない。
以上の人の履歴書の詳細は、会社が2022年4月29日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補、独立取締役候補の指名に関する公告」（公告番号2022031）。
二、第三回監事会の構成状況
株主代表監事：冷徳喜氏、範増濤氏
従業員代表監事：塗琼さん
会社の第3期監事会は3人の監事から構成され、その中で株主代表監事は2名、従業員代表監事は1名で、任期は今回の株主総会の選挙が通過した日から3年間である。
上記の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の監事就任資格に符合し、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者が解除されていないと確定された場合もなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていないし、信用を失った執行者でもない。上記の監査役会のメンバーの中には、最近2年間に会社の取締役や高級管理職を務めた場合はなく、会社の監査役会における従業員代表監査役の割合は3分の1を下回っておらず、関連法規の要求に合緻している。
以上の人の履歴書の詳細は、会社が2022年4月29日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「監事会の改選及び第3回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する公告」（公告番号2022032）と「第3回監事会従業員代表監事の選出に関する公告」（公告番号2022033）。
三、一部の取締役の離任状況
会社の独立取締役の譚賛斌さん、褚雲鵬さん、伍前紅さんは2016年5月から会社の独立取締役を務めており、関連する法律法規、規範的な文書の規定によって、独立取締役の再任期間は6年を超えてはならない。
今回の交代が完了した後、会社の第2回取締役会のすべての独立取締役は会社の他の職務を担当しなくなり、本公告の公開日までに、第2回取締役会のすべての独立取締役は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。会社と取締役会は譚賛斌さん、褚雲鵬さん、伍前紅さんが会社の独立取締役の職務を担当している間に会社のためにした貢献に心から感謝します。
今回の交代が完了した後、会社の取締役張巍さんは新しい取締役会の取締役を務めなくなり、離任後は会社の他の職務を担当しなくなった。会社の取締役会は、在任中に会社と取締役会に貢献したことに心から感謝しています。
本公告の公開日までに、張巍氏は会社の株式 Hcr Co.Ltd(688500) 株を保有し、総株式の割合は0.67%であり、履行すべきで未履行の承諾事項は存在しない。張巍氏は創業板上場会社の取締役が離任後も株式をロックし続ける関連規定を知っており、深セン証券取引所に離任情報を申告することを委託しており、離任後は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の株主と取締役、監事、高級管理者の株式減少実施細則」などの関連法律、法規管理が保有する会社の株式。
会社は第二回取締役会、監事会のメンバーが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 取締役会
2022年5月31日
