証券コード： Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 証券略称： Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) 公告番号：2022037
Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会が決議を採択した状況を変更することには触れない。
一、会議の開催と出席の状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）会議の開催時間：2022年5月31日（火）午後14：00；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月31日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票を通じた具体的な時間は、2022年5月31日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、会議の開催方式：通信採決投票とネット投票を結合する方式で開催する。
3、会議の開催場所：北京の疫病予防とコントロールのため、会議は通信方式で開催された。
4、会議の招集者： Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) （以下「会社」と略称する）取締役会。5、会議の司会者：会社の社長張軍さん。
6、今回の会議の召集、開催と採決プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款などの規定に符合している。
（II）会議出席状況
1、株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主15人、代表株式69,124250株は、上場会社の総株式の677025%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主10人は、代表株式69090000株で、上場会社の総株式の676690%を占めています。
ネット投票を通じた株主5人は、代表株式34,250株で、上場会社の総株式の0.0335%を占めている。
2、中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主6人は、代表株式224250株で、上場会社の総株式の0.216%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式190000株で、上場会社の総株式の0.1861%を占めています。
ネット投票を通じた中小株主5人は、代表株式34,250株で、上場会社の総株式の0.0335%を占めている。
3、今回の株主総会に出席または列席した他の人には、会社の一部の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が含まれています。その中の一部の取締役、監事、高級管理職は仕事の原因で現場に出席できなかった。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議、採択した。
（I）「2021年度取締役会活動報告に関する議案」の審議、採択
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（II）「2021年度監事会活動報告に関する議案」の審議採択
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（III）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議採択
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（IV）「2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅴ）「2021年度利益分配事前案に関する議案」の審議採択
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
（Ⅵ）「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、採択する
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（i）「会社及び子会社が自己資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」の審議採択
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（8551）「会社及び子会社が銀行に総合的な信用供与を申請することに関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅸ）「今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画に関する議案」の総議決状況を審議、採択する：69,121250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めている。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（Ⅹ）「2021年の製限株激励計画に関する製限株買い戻し価格の調整及び買い戻し抹消/廃棄部分の授受はされたが、製限/帰属の製限株を解除していない議案」を審議、採択する。
総議決状況：6907250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（十一）「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（十二）「株主総会の授権取締役会に提出し、簡易なプログラムで特定の対象に株式を発行することに関する議案を処理することについて」を審議、採択した。
総議決状況：691212250株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999957%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。中小株主の総議決状況：221250株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の986622%を占めた。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.3378%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。（十三）「会社の取締役会の交代選挙及び第三回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択する。
本議案は累積投票製の方式で張軍女史、何朝暉先生、馬鼎豫先生、于洪濤先生を会社の第3回取締役会の非独立取締役として選出し、具体的な採決結菓は以下の通りである。
1、張軍女史を会社の第三回取締役会の非独立取締役に選出する
総議決状況：同意株式数：69093000株、会議に出席したすべての株主が保有する株式の9
